Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана правопорядка Охрана правопорядка     Уголовное право Уголовное право

Особенности объективной стороны состава преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Особенности объективной стороны состава преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Исследования международных организаций по борьбе с транснациональной преступностью подтверждают не ослабевающий интерес преступного сообщества к Российской Федерации с точки зрения деятельности, связанной с аккумуляцией и отмыванием преступных доходов. Практика отмывания денег возникла в России после разрушения прежних государственных институтов, получив особенное развитие в период неконтролируемой приватизации государственного имущества в 90-х годах. Наибольшая активность преступников после кризиса 1998 года связана с оборотом сырьевых ресурсов, золота и необработанных алмазов. Использование в коммерческих расчетах наличных денежных средств и другие национальные особенности являются дополнительными факторами, стимулирующими развитие процессов легализации. Российская Федерация не является исключением из мировой практики и здесь преступниками используется весь арсенал сложных и изощренных схем и способов легализации. Государство пока не в состоянии обеспечить надлежащий уровень контроля за данным видом преступности, ввиду отставания законодательства, отсутствия правоприменительной практики и неясностей в действующих уголовно-правовых нормах. Тем не менее, тенденция использования международного опыта по борьбе с легализацией прослеживается в развитии законодательства по борьбе с отмыванием на территории России. Обмен информацией и опытом, анализ действий преступников не возможен без участия международных институтов противодействия легализации, в том числе ФАТФ – международной комиссии по борьбе с отмыванием. Очередная встреча экспертов ФАТФ, посвященная исследованию способов легализации (отмывания) денежных средств прошла 19 и 20 ноября 2002 года в Риме. Практическим результатом встречи стал Отчет ФАТФ от 14 февраля 2003 года о применяемых способах легализации (отмывания) в период 2002-03  . В отчете экспертами приводятся практические примеры действий преступников, в частности: 1. с участием некоммерческих организаций; 2. с участием коммерческих организаций, созданных специально для легализации преступных доходов; 3. на рынке ценных бумаг; 4. в ходе коммерческих операций на рынке золота и алмазов; 5. в страховом деле; Эксперты ФАТФ подчеркивают, что легализация преступно приобретенного имущества или финансовых средств характеризуется цепочками разнообразных сделок. Детальное исследование содержания отчета позволяет сделать вывод об акценте Российского законодателя на аналогичные формы преступного поведения. Как следует из диспозиции статей 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации преступления, предусмотренные этими статьями уголовного закона должны быть осуществлены «путем совершения в крупном размере финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.». Нормы уголовного права не содержат юридического определения понятия сделки. С точки зрения гражданского права оно дано в ст.153 ГК РФ: "Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей".

Необходимо иметь ввиду, что, осуществляемые преступниками сделки могут признаваться мнимыми и притворными (ст.170 ГК РФ), недействительными или ничтожными (ст.166-168 ГК РФ). Из положений Гражданского кодекса также следует, что под совершением сделки следует понимать процесс их заключения. Соответственно, возникает вопрос, а что считать моментом совершения сделки по легализации преступно приобретенного имущества с точки зрения уголовного права. Механизм отмывания, как уже говорилось выше, часто представляет собой целый комплекс взаимосвязанных операций, отдельные звенья которого могут вообще не являться сделками, быть недействительными или ничтожными сделками. Например, в ходе осуществления деятельности по легализации преступных доходов подозреваемым могут быть совершены: 1. действия, не относящиеся к финансовым операциям или другим сделкам с точки зрения норм гражданского права или базового закона ; 2. действия, в ходе которых преступная цель достигнута, но осуществляемая для этого сделка не совершена; 3. сделки, в ходе которых легализированы денежные средства или имущество в соответствии с нормами гражданского права являются недействительными или ничтожными; Очевидно, что в ходе привлечения лица к уголовной ответственности в данных случаях существенным вопросом квалификации деяния будет отнесение действий, совершенных с денежными средствами или имуществом, приобретенным преступным путем, к совершению финансовых операций и другим сделкам. Следовательно, в целях определенности толкования уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за легализацию, требуется четкое и однозначное определение юридического понятия «совершение сделки» в рамках уголовного закона. По всей видимости, это целесообразно осуществить как путем внесения дополнений в базовый закон, так и соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ, посвященных легализации. Другим вариантом решения может стать законодательное признание за уголовным законом права самостоятельно определять содержание понятия уголовно-правовой нормы с учетом ее грамматического толкования. Это в свою очередь поможет разрешению проблемы соотношения норм уголовного и других отраслей права во всей сфере, связанной с экономической преступностью. Руководитель группы юридического консультирования ЗАО «МКД Партнер», соискатель кафедры уголовного права ЮиГП РФ, г. Санкт-Петербург, Давыдов Василий Сергеевич Список литературы   Автором тезисов готовится статья по материалам отчета ФАТФ от 14 февраля 2003 года.   Речь идет о Федеральном законе № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Срок или размер наказания за приготовление не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное преступление. При этом смертная казнь и пожизненное лишение свободы не назначаются. 34. ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, КЛАССИФИКАЦИЯ И НАКАЗУЕМОСТЬ ПОКУШЕНИЯ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ Второй стадией совершения преступления является покушение на преступление. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, т. е. на выполнение объективной стороны преступления, но при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. Объективные признаки покушения: – действия (бездействие), непосредственно направленные на совершение преступления; – преступление не доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам. Действия (бездействие) при покушении направлены непосредственно на совершение преступления. Это означает, что охраняемый уголовным законом объект уже начинает претерпевать изменения, а действия (бездействие) являются частью объективной стороны оконченного преступления

1. Некоторые особенности расследования преступлений связанных с дорожно-транспортными происшествиями

2. Объективная сторона преступления

3. Объективная сторона преступлений

4. Объект и объективная сторона преступления

5. Объективная сторона преступления

6. Особенности расследования преступлений связанных с причинением вреда здоровью
7. Особенности судебно-баллистического исследования при расследовании преступлений, связанных с огнестрельным оружием
8. ЭЛЕМЕНТЫ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

9. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, сопряжённых с хищением имущества

10. Субъективная сторона состава нарушении правил охраны труда

11. Особенности операциональной стороны мыслительной деятельности у детей с нарушением зрения

12. Использование учетной информации при расследовании преступлений, связанных с хищениями имущества предприятий

13. Законодательство по регулированию преступлений, связанных с оборотом наркотических средств

14. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, связанных с наркотизмом

15. Общее понятие состава преступления и его признаки

16. Отграничение взяточничества от смежных составов преступлений

Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее
Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные
Конверт С6, комплект 1000 штук.
Формат С6 (114 х 162 мм). Белый, без надписей. Клей декстрин. Плотность бумаги - 80 г/м2. В комплекте - 1000 штук. Конверт почтовый
512 руб
Раздел: Прочее

17. Понятие и правовые основы предупреждение ОВД преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

18. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков

19. Преступления, связанные с причинением вреда здоровью

20. Разбой и его соотношение со смежными составами преступлений

21. Расследование преступлений связанных с банкротством

22. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
23. Уголовная ответственность за преступления, связанные с банкротством
24. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

25. Виды составов преступления

26. Способы легализации преступных доходов

27. Легализация преступных доходов

28. Особенности учета операций со связанными сторонами: советы аудитора

29. Биохимические особенности состава крови у людей разных типов телосложения

30. Субъективная сторона преступления

31. Психологические особенности следственной деятельности при расследовании отдельных видов преступлений

32. Понятие и особенности преступлений несовершеннолетних и молодежи

На золотом крыльце...Карточки с заданиями к палочкам Кюизенера.
Набор игр с цветными счетными палочками Кюизенера. В состав набора входят два блока иллюстративного материала к играм и упражнениям. 1
373 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Meine Liebe Стиральный порошок для детского белья, 1000 грамм.
Стиральный порошок Meine Liebe для детского белья удаляет загрязнения при температурах от 30 до 95°C. Подходит для всех типов стиральных и
418 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные

33. Особенности газо-пылевых образований в верхней атмосфере, связанных с выбросами продуктов сгорания ракетных двигателей

34. Особенности осмотра места происшествия, связанного с самодельным взрывным устройством

35. Психологические особенности расследования преступлений

36. Субъективная сторона преступления

37. Взаимодействие объективной и субъективной сторон экономической жизни общества

38. Субъективная сторона преступления
39. Некоторые особенности состава обломков аптских отложений Латненского месторождения огнеупорных глин
40. Особенности газо-пылевых образований в верхней атмосфере, связанных с выбросами продуктов сгорания ракетных двигателей

41. МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»

42. Криминалистическая характеристика и особенности методики расследования преступлений, совершенных группой несовершеннолетних

43. Особенности квалификации преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов

44. Особенности расследования групповых и организованных преступлений

45. Субъективная сторона преступлений

46. Субъективная сторона преступления

47. Субъективная сторона преступления

48. Тактические особенности проведения следственных действий при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними

Логическая игра "Парковка. Пазл", арт. SG 434 RU.
Проверьте свои навыки парковки с помощью этой головоломки! В этой уникальной игре необходимо найти правильное место для каждого
835 руб
Раздел: Игры логические
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей

49. Особенности, связанные с анестезией ребенка

50. Психические особенности у подростков, связанные с пенитенциарным стрессом

51. Особенности отмывания денег

52. Изменение газового состава атмосферы в прошлом и настоящем

53. Особенности искусственных спутников земли на примере спутниковых систем связи

54. Земноводные и их особенности
55. Биологические особенности акул
56. Почва, ее состав и особенности

57. Денежное довольствие военнослужащих, проходящих службу по контракту на должностях прапорщиков, рядового и сержантского состава

58. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров

59. Италия: географические особенности и экономика (Доклад)

60. Особенности пляжевых отложений Таманского полуострова

61. Особенности Японской модели экономики

62. Территориальные особенности демографического кризиса в России (на примере Самарской области)

63. Эфиопы: основные этнографические особенности

64. Изменение газового состава атмосферы в прошлом и настоящем

Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция
Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус физико-политический "Falcon" с подсветкой, диаметр 400 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Встроенная подсветка помогает увидеть даже самые мелкие детали. В комплект входит
4350 руб
Раздел: Глобусы

65. Особенности изменения экономико-географического положения России

66. Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений

67. Особенности проведения документальной проверки правильности исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль

68. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

69. Проблема ограничения административных деликтов от преступления

70. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения
71. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ
72. Стороны в гражданском праве

73. Особенности несостоятельности (банкротства) кредитных организаций

74. Преступления в сфере экономической деятельности

75. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

76. Стороны в гражданском процессе

77. Особенности феодальных отношений в Речи Посполитой XV-XVII вв.

78. Промышленный переворот, капиталистическая индустриализация и ее особенности в Германии

79. Преступление и наказание по "Русской Правде"

80. Система преступления и наказания по Соборному Уложению 1649 года

Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Кулинарный набор "Mayer & Boch", 17 предметов.
Кондитерский мешок с 16-ю насадками идеально подходит для хозяек, увлекающихся кулинарным искусством. С помощью насадок, имеющих различное
377 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

81. Обзор музеев Санкт-Петербурга, связаных с А.С. Пушкиным

82. Объективные причины принятия христианства на Руси

83. Правовой статус Королевства Польского в составе Российской Империи

84. Государственное преступление или вопрос строительства оборонительных рубежей под Казанью 1941 – 1942 гг. (Казанский обвод)

85. Особенности пути развития России

86. Фискальная политика и ее механизм. Особенности фискальной политики в РБ
87. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда
88. Особенности системы разделения властей в РФ как смешанной республике.

89. Отраслевые особенности налогообложения на предприятиях по добыче драгоценных металлов (на примере ЗАО «НОДОК»)

90. Проблемы разграничения административных деликтов от преступлений /Украина/

91. Преступления против военной службы

92. Преступления в сфере таможенного дела

93. Особенности системы законодательства федеративного государства

94. Материальная ответственность сторон трудового договора (контакта) и ее виды. Материальная ответственность работников и ее виды

95. Расторжение трудового договора по инициативе администрации по основаниям, связанными с виновными действиями работника

96. Особенности рассмотрения в судах трудовых споров о восстановлении на работе

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета
Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров

97. Экологическое право. Экологические преступления и правонарушения

98. Синтаксические и функционально-семантические особенности употребления условного наклонения в итальянском языке

99. Raskolnikov and Svidrigailov: on the brink of suicide. Ф.М. Достоевский, Преступление и наказание


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.