Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Расследование мошенничества

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Мошенничество – завладение чужим имуществом либо получение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст.190 УК Украины). Краткая уголовно-правовая и криминалистическая характеристика. Объект преступления – право собственности. Предметом мошенничества может быть, как чужое государственное, коллективное, частное имущество, так и право на такое имущество. Объективная сторона преступления заключается в завладении имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Личность преступника – как правило, лица зрелого возраста, хитрые, изворотливые, общительные, обаятельные. Обычно высшее образование, иногда – среднее. Среди них немалая часть – женщины. Высок процент рецидива. Субъективная сторона преступления характеризуется только прямым умыслом с корыстным мотивом. Способы совершения мошенничества можно условно разделить на две группы: совершаемые при завладении имуществом граждан и при посягательств на государственное и иное имущество. Как правило, способы первой группы просты и заключаются получении денег «в долг» или имущества во «временное пользование», в продаже или сдаче в наем чужого жилья, шулерство при игре в карты, неравноценный обмен денег, сбыт фальшивых изделий под видом золотых, гадание, знахарство и др. Способы мошенничества второй группы сложны и включают подготовку, совершение и сокрытие следов преступления. К ним относятся завладение товаров в кредит по поддельным документам или специально образованным фирмам, создание фиктивных инвестиционных фондов, в том числе «финансовых пирамид», получение по подложным документам пенсий и иных выплат, товаров на базах и складах и т.п. - Личность потерпевшего. Как правило, сами, движимые корыстными побуждениями и стремлением обойти существующий порядок, действуют нечестным путём. Другая категория – простодушные, доверчивые люди. Типичные следы преступления. Среди следов идеального характера, оставляемых преступниками, относится мысленный образ вымогателя, оставшийся в памяти потерпевшего, его манера говорить, употреблять определенные слова. Материальными следами являются оставшиеся у потерпевшего средства преступления (денежная кукла, расписка, фиктивные ценные бумаги и другие документы, поддельные ювелирные и другие изделия); подлинные документы, отражающие действия преступников по подготовке к мошенничеству (телеграммы, договоры, счета, протоколы о намерениях и др.). Особенности возбуждения уголовного дела. Типовые следственные версии. Уголовные дела о мошенничестве обычно возбуждаются по заявлениям потерпевших, сообщениям служебных лиц или собственников учреждений, организаций, а также в результате обнаружения фактов мошенничества непосредственно работниками органов внутренних дел. Первоначальный материал, необходимый для возбуждения уголовного дела, включает: Заявление и объяснения потерпевших, служебных лиц предприятий, организаций. Протокол осмотра поддельных документов, предметов. Объяснения свидетелей. Рапорт оперативного сотрудника уголовного розыска о результатах предварительной проверки.

Типовые версии: а) мошенничество имело место при обстоятельствах, изложенных в первичных материалах; б) мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается (состоялась законная гражданско-правовая сделка - заем, обмен, купля-продажа); в) мошенничества не было, заявитель сообщает ложную информацию, инсценируя мошенничество (растрата, хищения); г) имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др.); д) мошенничество в отношении имущества предприятия совершено с использованием лицом своего служебного положения. Как правило, после получения заявления проводится доследственная проверка для установления достоверности исходной информации. По материалам задержания преступника с поличным уголовное дело о мошенничестве возбуждаются сразу. Обстоятельства, подлежащие установлению По предмету преступления – предмет мошенничества (что было присвоено), в отношении кого совершено мошенничество (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо); личность потерпевшего, какая сумма денег незаконно была получена мошенником, характер и размер имущества, полученного мошенническим путем, или содержание имущественного права, размер совокупного имущественного ущерба, причиненного преступлением. По объективной стороне преступления – имело ли место мошенничество, место, время, условия, способ его совершения, кто был очевидцем преступления, обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества, неоднократность мошеннических посягательств в прошлом, какими способами они совершались, не использовалось ли виновным свое служебное положение, в чем это заключалось. По субъектупреступления – кто совершил преступление, если преступление совершено по предварительному сговору группой лиц или организованной группой, установить, как распределялись между ними обязанности по подготовке, совершению и сокрытию преступления, кто именно из членов группы непосредственно входил в доверие потерпевшему. По субъективной стороне преступления – данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления), наличие преступного умысла, данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация). Типичные следственные ситуации и следственные действия первоначального этапа расследования Лицо, совершившее мошенничество, задержано с поличным на месте преступления или сразу после его совершения. Первоначальные следственные действия включаются: задержание подозреваемого, личный обыск подозреваемого, осмотр одежды, орудий преступления и других обнаруженных у подозреваемого предметов, допрос потерпевшего (служебных или материально ответственных лиц), допрос подозреваемого, обыск по месту жительства и работы задержанного, допрос свидетелей. Лицо, совершившее мошенничество, не задержано, но потерпевшему оно известно либо имеется о нем достаточная информация. допрос потерпевшего (в том числе руководителя предприятия, организации), выемка и осмотр документов и предметов, использованных преступником, осмотр места происшествия.

Организация розыска и задержания преступника. Лицо, совершившее мошенничество, неизвестно. Проводятся те же следственные действия, что и во второй ситуации. Кроме того, используются данные криминалистических учетов, активно проводятся оперативно-розыскные мероприятия. По приметам мошенников составляются субъективные портреты, проверяются по учетам следы рук на кукле; потерпевшему и свидетелям-очевидцам могут быть предъявлены фотоальбомы или видеотеки преступников. Особенности проведения отдельных следственных действий. Задержание подозреваемого. Подозреваемого целесообразно задерживать с поличным. Это возможно в тех случаях, когда уголовное дело возбуждается на основании проведенных органом дознания оперативно-розыскных мероприятий либо когда мошенник, в отношении которого имеется заявление или показания потерпевших, систематически занимается мошеннической деятельностью. В процессе подготовки к задержанию решается вопрос о формировании и составе группы задержания, технических средствах документирования действий мошенника и его пособников, последовательности и порядке проведения дальнейших следственных действий. Задержание целесообразно производить после того, как мошенник завладеет имуществом или денежными средствами потерпевшего. Личный обыск подозреваемого. Поиску подлежат предметы, которые явились предметом мошенничества (деньги, драгоценности и др.); предметы, с помощью которых осуществлялось мошенничество (карты, наперстки и т.п.); документы (поддельные удостоверения), а также записные книжки, отдельные записи, которые могут способствовать расследованию. Осмотр одежды, предметов, обнаруженных у задержанного. Обнаруженные у задержанного предметы могут способствовать получению сведений о его личности, а также данных о соучастниках преступления. Осмотр одежды и предметов должен проводиться внимательно с целью отыскания тайников, где спрятаны предметы, используемые при мошенничестве, или сами объекты мошенничества. Особенно тщательно должны быть осмотрены и описаны в протоколе фальшивые драгоценности, денежные и вещевые «куклы», документы и т.д. При их осмотре можно установить способ мошенничества. Обращается внимание на упаковку предметов. При осмотре изделий из фальшивых драгоценных металлов следует обращать внимание на их обработку, наличие клейма пробы металла, фирменных знаков. Осмотру подлежат документы, которыми мошенники воспользовались для совершения мошенничества (удостоверения, квитанции, расписки, доверенности, счета-фактуры, платежные документы). Допрос потерпевшего. В ходе допроса должно быть выяснено: место, время, обстановка совершения мошенничества (улица, квартира, банк, предприятие, кто мог видеть момент общения с мошенниками, кто был с потерпевшим); обстоятельства, при которых потерпевший познакомился с мошенником, знал ли его ранее, если мошенников было несколько, как они себя вели, как обращались друг к другу, какие имена и фамилии называли, о чем говорили, приметы каждого из них; каким способом мошенник завладел имуществом потерпевшего, какие предметы, документы при этом предъявлял, на какие факты и обстоятельства ссылался, какие средства использовал для обмана или введения в заблуждение потерпевшего; характеристика и особые приметы имущества, которым завладел мошенник; какие следы или предметы оставил преступник на месте совершения мошенничества и др.

Добыт этот вексель был преступным путем. Была создана финансовая структура, в которую граждане вложили свои деньги. Эти деньги были вложены в ценные бумаги, в том числе и вексель Агропромсервиса, но потом бумаги были проданы, а куда ушли деньги - неизвестно. Уголовное дело было возбуждено по статье "мошенничество". Тут и Абрамович, первая сделка с нефтью которого была криминальной. Московской прокуратурой была даже выдана санкция на его арест, но дело это было благополучно прикрыто. В республике Коми. Мамут. Более поздние данные свидетельствовали о его причастности к отмыванию грязных денег через "Бэнк оф Нью-Йорк", через Собин-банк и МДБ - Московский деловой банк и другие. Оказалось, что и в высшем руководстве Кремля, и в окружении президента практически нет людей с чистыми руками. Очень громко развивался скандал с БАБом - Борисом Абрамовичем Березовским, с целой связкой фирм: Аэрофлот - "Андава" - "Форюс". Материалов набралось, как я уже говорил, на целые девять томов. Это расследование - международное, совместное российско-швейцарское

1. Прекращение уголовных дел на стадии предварительного расследования

2. Прекращение уголовного дела на стадии предварительного расследования

3. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

4. Общие положения методики расследования преступлений

5. Методика расследования компьютерных преступлений

6. Понятие предварительного расследования и его формы
7. Бухгалтерская экспертиза при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел
8. Взаимодействие органов предварительного следствия,дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании особо тяжких преступлений

9. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий

10. Общие положения методики расследования преступлений

11. Роль следователя в процессе предварительного расследования

12. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных преступлений

13. Стадия предварительного расследования

14. Окончание предварительного расследования с составлением обвинительного заключения

15. Административное расследование при производстве по делам об административных правонарушениях

16. Государственная защита участников уголовного процесса на стадиях предварительного расследования

Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов
Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики

17. Документальная ревизия в процессе расследования уголовных дел

18. Методика расследования

19. Методика расследования грабежей

20. Методика расследования контрабанды наркотиков

21. Методика расследования подделки денег

22. Методика расследования принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения
23. Методика расследования хищения нефтепродуктов
24. Методики расследования отдельных видов преступлений

25. Обвиняемый и гарантии его процессуальных прав в стадии предварительного расследования

26. Окончание предварительного расследования

27. Орган дознания как форма предварительного расследования

28. Органы предварительного расследования

29. Особенности методики расследования заказных убийств

30. План расследования по уголовному делу

31. Предварительная проверка и расследование

32. Предварительное расследование

Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Предварительное расследование. Понятие и формы

34. Приостановление и возобновление предварительного расследования

35. Приостановление предварительного расследования

36. Расследование мошенничества в сфере долевого строительства

37. Тактика и методика расследования преступления в сфере компьютерной информации

38. Пищевые отравления: классификация, клиника, методика расследования, профилактика. Часть 1
39. Пищевые отравления: классификация, клиника, методика расследования, профилактика. Часть 3
40. Использование следов обуви в расследовании и раскрытии преступлений

41. Характеристики методов расследования преступлений, связанных с квалифицированным вымогательством

42. Видеозапись как средство фиксации хода расследования

43. Некоторые особенности расследования преступлений связанных с дорожно-транспортными происшествиями

44. Криминалистические особенности расследования взяточничества

45. Расследование изнасилований

46. Криминалистическая характеристика и особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем

47. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

48. Процессуальные гарантии прав обвиняемого на стадии досудебного расследования

Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 24 цвета.
Цветные карандаши Color Peps от Maped удовлетворят все потребности детей. Треугольная форма для удобного использования. Мягкий и прочный
433 руб
Раздел: 13-24 цвета
Светильник садовый плавающий на солнечных батареях "Лилия розовая".
Декоративный солнечный садовый светильник в виде лилии, водонепроницаемый. Применяется для декорации пруда. Светодиод меняет цвет.
413 руб
Раздел: Необычные светильники
Набор детской складной мебели "Маша и Медведь. Азбука 3".
Комплект складной, подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1971 руб
Раздел: Наборы детской мебели

49. Особенности предварительного слушания при рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей

50. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

51. Осмотр места происшествия как следственное действие при расследовании краж

52. Особенности расследования преступлений, связанных со взрывом

53. Расследование поджогов, взрывов и других катастроф

54. Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании преступлений
55. Версии и планирование расследования преступлений
56. Криминалистическая фотография в раскрытии и расследовании преступлений

57. Расследование ведёт Шерлок Холмс

58. Проблемы расследования экологических преступлений

59. Понятия и принципы планирования расследования

60. Журналистское расследование «Гибель ЯК-40»

61. Психологические особенности расследования преступлений

62. Расследование краж чужого имущества

63. Расследование преступлений связанных с организованной преступностью

64. Следственные версии и планирование расследования

Именная ложка с надписью "София".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Сушилка для белья напольная складная, 180x55x96 см, голубая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 180x55x96 см. Цвет каркаса: бело-голубой.
936 руб
Раздел: Сушилки напольные
Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

65. Криминалистическая характеристика и особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества

66. Расследование и учет нарушений при обращении с радиационными источниками и радиоактивными веществами в России

67. Расследование и учет несчастных случаев на производстве

68. Расследование профессиональных заболеваний

69. Производство служебного расследования по установлению причин транспортных происшествий

70. Несчастные случаи на производстве, подлежащие Расследованию и учету: понятие, классификация. Изменения в законодательстве
71. Журналистское расследование
72. Роль следственных ситуаций в организации раскрытия и расследования преступлений.

73. Разоблачение инсценировок при расследовании грабежей и разбойных нападений.

74. Порядок расследования несчастных случаев на производстве

75. Расследование и учет несчастных случаев

76. Расследование и учет хронических профессиональных заболеваний и отравлений

77. Методика опытного дела

78. Элементы метода бухгалтерского учета при выявлении и расследовании экономических преступлений

79. Использование результатов изучения психологических особенностей обвиняемого для решения уголовно-правовых и уголовно-процессуальных задач расследования

80. Использование цифровых технологий при исследовании следов ладони в расследовании преступлений

Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Подгузники "Ушастый нянь", 3 Midi (4-9 кг), 56 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
536 руб
Раздел: 6-10 кг

81. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений

82. Модель изучения денежного знака при расследовании фальшивомонетничества

83. Организация раскрытия и расследования разбоев и грабежей следователем

84. Органы исполнительной власти. Административное расследование

85. Осмотр места происшествия при расследовании пожаров

86. Особенности расследования групповых и организованных преступлений
87. Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности
88. Особенности расследования хищений

89. Особенность дознания по делам, по которым обязательно производство предварительного следствия

90. Порядок проведения парламентского расследования в Российской Федерации

91. Правовые основы административного расследования

92. Простое расследование несчастных случаев

93. Психологические и физиологические аспекты наркотической зависимости и учет личности наркомана при расследовании преступлений

94. Психология преступника и расследования преступлений

95. Расследование вымогательств

96. Расследование и учет несчастных случаев на производстве

Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы
Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы

97. Расследование изнасилований

98. Расследование контрабанды наркотических средств

99. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации

100. Расследование несчастных случаев на производстве


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.