|
|
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
 |
|
Законодательство и право Право
Отмывание денег в международном уголовном праве |
Наклейки для поощрения "Смайлики 2". 
Горшок торфяной для цветов. Работа на тему: Отмывание денег в международном уголовном праве 2005СодержаниеВведение Глава 1. Страны «Большой семерки» против отмывания денег Глава 2. Международное законодательство в области отмывания денег Глава 3. Антилегализационное законодательство различных стран мира Заключение Список литературы Введение Международный интерес к проблеме отмывания денег первоначально возник в связи с торговлей наркотиками, поскольку движение денег через границу является характерной чертой операций, связанных с отмыванием денег, полученных от наркобизнеса.1 Среди международных документов в области борьбы с отмыванием денег, в первую очередь, следует назвать Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, заключенную в Вене в декабре 1988 г. (Венская конвенция), ратифицированную более чем ста странами. Наряду с требованием от государств-участников предусмотреть в национальных законодательствах ответственность за преступления, связанные с производством, распределением, продажей наркотиков, организацией, управлением или финансированием незаконных операций с наркотиками, Конвенция потребовала определить как преступление отмывание связанных с наркотиками денег. Статус уголовно наказуемых должны были получить следующие действия:2 - конверсия или передача собственности, если известно, что эта собственность получена от совершения преступления или преступлений, указанных в Конвенции, или от участия в подобном преступлении или преступлениях, с целью сокрытия или маскировки незаконного источника происхождения собственности или содействия лицу, вовлеченному в совершение подобного преступления или преступлений, чтобы оно могло избежать юридических последствий своих действий; - сокрытие или маскировка истинной природы, источника, местонахождения, движения собственности или прав на собственность, если известно, что данная собственность получена в результате совершения преступления или преступлений, указанных в Конвенции, или от участия в подобном преступлении или преступлениях. Кроме того, участники Конвенции с учетом конституционных принципов и основных положений правовых систем своих стран обязывались определять как преступления приобретение собственности, владение собственностью или использование собственности, если во время получения собственности было известно, что она приобретена преступным путем в результате совершения преступлений, связанных с наркотиками. Конвенция предусматривает ряд мер по международному сотрудничеству, конфискации имущества и доходов, полученных от торговли наркотиками и отмывания денег.3 Особо говорится о проблеме банковской тайны, которая во многих случаях используется, чтобы препятствовать сотрудничеству и предоставлению информации, необходимой для расследования. Глава 1. Страны «Большой семерки» против отмывания денег Еще раньше, в июле 1989 г., на встрече глав государств и правительств семи ведущих индустриальных держав (&quo ;Большой семерки&quo ;) была создана Группа финансовых действий против отмывания денег (Fi a cial Ac io ask Force o Mo ey Lau de-ri g - FA F).
FA F является межправительственной организацией, занимающейся разработкой и распространением стратегии по борьбе с отмыванием денег с целью не допустить использование подобных доходов в преступной деятельности и защитить в рамках закона экономическую деятельность от &quo ;грязных денег&quo ;.4 При этом под отмыванием денег понимается обработка полученных преступным путем доходов с целью замаскировать их незаконное происхождение. В 1990 г. FA F разработала сорок рекомендаций по действиям против отмывания денег, а в 1996 г. внесла в этот документ коррективы. В частности, в рекомендациях указано, что каждая страна должна предпринять необходимые меры, в том числе на законодательном уровне, чтобы определить отмывание денег как уголовное преступление в соответствии с Венской конвенцией 1988 г. Каждая страна должна распространить действие преступления по отмыванию денег, полученных от торговли наркотиками, на преступления, связанные с серьезными правонарушениями; каждая страна сама определяет, какие тяжкие преступления должны быть установлены как обоснование преступления по отмыванию денег; уголовную ответственность должны нести не только служащие, но по возможности и сами корпорации; законы финансовых институтов о тайне должны разрабатываться так, чтобы не препятствовать действиям против отмывания денег; финансовые учреждения должны обращать особое внимание на все запутанные операции на большие суммы и все необычные схемы операций, не имеющие очевидной экономической цели или очевидного законного характера; в случае, когда финансовые учреждения подозревают о преступном характере происхождения средств, они обязаны своевременно сообщить о своих подозрениях компетентным органам.5 Глава 2. Международное законодательство в области отмывания денег Противодействие легализации преступных доходов является одним из важных условий борьбы с организованной преступностью.6 Легализация денег осуществляется, конечно, и отдельными лицами, не входящими в преступные группы, но именно организованная преступность использует наиболее социально опасные способы получения прибыли: торговля наркотиками, оружием, вымогательство, фальшивомонетничество, игорный бизнес и порнобизнес. Проблема легализации «грязных» денег встала перед правоохранительными системами различных государств относительно недавно - несколько десятилетий назад.7 Так, в конце 60-х годов Конгресс США признал факт, что наличность является важным источником функционирования организованной преступности в Америке, поскольку она не оставляет никаких документированных следов расходов, доходов, инвестиций и финансовой деятельности кланов организованной преступности. В результате в 1970 г. был принят закон «Об отчетности по наличным и валютным операциям», положивший начало усилению противостояния между государственной системой и «отмывателями» преступных доходов.8 В настоящее время для легализации «грязных» денег используются различные финансовые операции, которые постоянно совершенствуются по своей сложности и распространенности. Изначально «отмыватели» для своих целей использовали традиционные банковские финансовые институты, а в связи с усилением контрмер, применяемых правоохранительными органами, акцент отмывания денег сместился в сторону небанковских финансовых институтов, например систем электронной и почтовой связи.
Еще в 1985 г. государственные структуры США, борющиеся с отмыванием денег, не обращали внимание на небанковские финансовые институты, а в 1995 г. уже вовсю разрабатывалась стратегия регулирования деятельности данных финансовых учреждений как используемых при «отмывании» денег. Если оценивать страны с позиций их противодействия «отмыванию» денег, то их можно условно разделить на три группы:9 1) страны, активно борющиеся с этим видом преступления (например, США, Германия, Франция, Великобритания); 2) страны «финансового рая» - это оффшорные территории, а также страны, которые для притока на свою территорию денежных средств небрежно относятся к проверке легальности источников поступающего капитала; 3) иные государства (в том числе и Россия), в которых наблюдается недостаточно строгий и эффективный финансовый контроль, но которые предпринимают попытки поставить законодательным путем преграды на пути легализации денежных средств, имеющие на практике, из-за ряда причин, довольно незначительный эффект. Рассматривая законодательство зарубежных стран, направленное против «отмывания» денег, можно систематизировать нормы следующим образом: 10 1) нормы, содержащиеся в уголовных кодексах; 2) специальные законы, регулирующие борьбу с «отмыванием» денег, полученных преступным путем; 3) специальные законы, регулирующие борьбу с «отмыванием» денег, полученных только в результате наркобизнеса. Правовые нормы разных стран предусматривают различные санкции за данные преступления. Так, в США максимум лишения свободы, грозящий за «отмывание» денег, равен 20 годам, в Великобритании - 14 годам, во Франции - 10 годам, в Бельгии - 5 лет, в Швейцарии - до 5 лет. В качестве альтернативы лишению свободы или вместе с этим видом наказания практически во всех странах назначается штраф. В некоторых государствах предусматривается довольно крупная сумма штрафа, например, в США - до 500 000 долларов или двойной стоимости имущества, использованного в сделке; в Италии - от 2 до 30 млн. лир, во Франции - от 50 000 до 500 000 франков. Из обстоятельств, отягчающих ответственность, в вышеуказанных странах на первом месте стоит совершение преступления в составе банды, на втором - рецидив, на третьем - наличие крупных сумм «отмытых» денег или получение виновным лицом значительных вознаграждений. Глава 3. Антилегализационное законодательство различных стран мира При анализе действующего антилегализационного законодательства отдельных стран наблюдается такой общий аспект борьбы с этим преступлением, как привлечение к сотрудничеству с правоохранительными органами различных финансовых институтов - и банковских, и небанковских. Сотрудничество заключается в первую очередь в обязывании персонала финансовых учреждений распознавать подозрительные сделки и сообщать об этом в соответствующие органы.11 Так как эта деятельность противоречит обязанности сохранять банковскую тайну, то во многих странах, активно борющихся с «отмыванием» денег, издаются нормативные акты, ограничивающие распространение банковской тайны и снимающие ответственность со служащих финансовых учреждений за сообщение сведений о клиентах органам по борьбе с указанным преступлением.
Однако при решении вопроса об ответственности международных организаций следует принимать во внимание их специфическую правосубъектность. В международном праве, являющемся правом мира и безопасности, действуют нормы и принципы, регулирующие поведение воюющих сторон и объединенные общим понятием права вооруженных конфликтов. Более того, в связи с развитием военного дела значение таких норм и принципов возрастает. Это объясняется тем, что они: а)Pограничивают воюющие стороны в выборе средств и методов ведения военных действий; б)Pзапрещают или ограничивают применение антигуманных видов оружия; в)Pрегламентируют положение (гарантируют защиту) раненых, больных, военнопленных, гражданского населения; г)Pопределяют положение не участвующих в войне государств; д)Pустанавливают международную ответственность. XXI МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО Борьба с преступностью внутреннее дело суверенных государств. На это неоднократно указывала Генеральная Ассамблея ООН. Она многократно подтверждала право каждого государства формулировать и осуществлять свою национальную политику и программы в области предупреждения преступности и борьбы с ней в соответствии с собственными потребностями и внутренними обстоятельствами
1. Международное уголовное право
2. Гражданское, торговое и международное частное право
3. История уголовного права России в советский период
4. Международное экономическое право (Контрольная)
5. Понятие международного гуманитарного права
9. Шпаргалка по международному частному праву (Вопросы к экзамену по МЧП)
10. Правовое положение юридических лиц в международном частном праве
11. Источники международного частного права
12. Шпаргалка по международному частному праву (2005г.)
13. Уменьшенная вменяемость в уголовном праве
14. Множество преступлений в современном уголовном праве
15. Преступление по уголовному праву Российской Федерации
16. Основы уголовного права (Контрольная)
Детский бинокль ночного видения "Секретный агент". 
Набор фигурок "Счастливые друзья". 
Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л). 17. Наказание по уголовному праву Российской Федерации
18. Понятие преступления в Уголовном праве
19. Понятие соучастия в уголовном праве
20. Шпаргалки по уголовному праву (особенная часть)
21. Понятие соучастия в уголовном праве
25. Уголовное право (общая часть, шпоры)
26. Уголовное право общая часть
27. Уголовное право
28. История международного морского права
29. Учебник по международному частному праву
30. Международное публичное право
31. Возникновение, понятие и система уголовного права
32. Вопросы к экзамену по особенной части уголовного права
Подушка детская Dream Time. 
Набор карандашей чернографитных "1500", 24 штуки, заточенные, металлический пенал. 
Настольная игра "Гонки ежиков". 33. Международное космическое право
34. Международное воздушное право
35. Экзаменационные вопросы по курсу “Уголовное право РФ и ЗС”(3)
36. Билеты по уголовному праву (часть 1)
37. Билеты по уголовному праву (часть 1)
41. Международное воздушное право
42. Историческое развитие уголовного права Германии
43. Уголовное право как формы вины
44. Международное гуманитарное право
45. Наиболее интересные аспекты международного частного права
46. Развитие уголовного права в Древней Руси
47. Уголовное право в России в X-XVIII веках
48. Уголовное право
Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см. 
Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943. 
Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion". 49. Международное космическое право
50. Cистема международного частного права
51. Смертная казнь в Международном публичном праве
52. Уголовное право на Руси в XI-XIII в
53. Давность в уголовном праве
57. Особенная часть уголовного права Украины
58. Уголовное право
60. Цели наказания в Российском уголовном праве
62. Уголовное право. Захват заложника
64. Международное экологическое право
Магнитная "Азбука" (106 элементов). 
Противомоскитная сетка, 100х220 см, белая. 
Набор строительных деталей для конструктора "Геометрик". 65. Международное экологическое право
66. Способы отмывания денег и легализации доходов
67. Учебник по международному частному праву
68. Международное морское право
69. Понятие уголовного права России
73. Международное экономическое право.
74. Субъекты международного коммерческого права
75. Правовое положение юридических лиц в международном частном праве
76. Методы правового регулирования. Коллизионные нормы в современном международном частном праве
77. Право собственности в международном частном праве. Правовое регулирование иностранных инвестиций
78. Понятие, предмет, задачи и функции российского уголовного права
79. Брак в международном частном праве
80. Войны и становление международного гуманитарного права
Музыкальный центр "Парк развлечений". 
Датчик обнаружения угарного газа. 
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук. 81. Государства как субъекты международного экономического права
82. Гражданский иск в уголовном праве
83. Действие уголовного права в пространстве
84. Заведомо ложный донос в уголовном праве РФ
85. Задачи и принципы уголовного права. Значение принципов
89. Источники международного частного права
90. Коллизионные вопросы в области семейного права в международном частном праве
91. Коллизионные нормы в международном частном праве. Основные формулы прикрепления
92. Международная уголовная ответственность физических лиц
93. Международное воздушное право
94. Международное гуманитарное право и пределы его применимости
95. Международное морское право
96. Международное публичное право
Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм. 
Папка для чертежей "Городская площадь", А3. 
Планшетик "Всё обо всём". 97. Международное публичное право. Дипломатическое право
98. Международное частное право
99. Международное частное право в республике Беларусь
Совок №5. 
