Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Отмывание денег в международном уголовном праве

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Работа на тему: Отмывание денег в международном уголовном праве 2005СодержаниеВведение Глава 1. Страны «Большой семерки» против отмывания денег Глава 2. Международное законодательство в области отмывания денег Глава 3. Антилегализационное законодательство различных стран мира Заключение Список литературы Введение Международный интерес к проблеме отмывания денег первоначально возник в связи с торговлей наркотиками, поскольку движение денег через границу является характерной чертой операций, связанных с отмыванием денег, полученных от наркобизнеса.1 Среди международных документов в области борьбы с отмыванием денег, в первую очередь, следует назвать Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, заключенную в Вене в декабре 1988 г. (Венская конвенция), ратифицированную более чем ста странами. Наряду с требованием от государств-участников предусмотреть в национальных законодательствах ответственность за преступления, связанные с производством, распределением, продажей наркотиков, организацией, управлением или финансированием незаконных операций с наркотиками, Конвенция потребовала определить как преступление отмывание связанных с наркотиками денег. Статус уголовно наказуемых должны были получить следующие действия:2 - конверсия или передача собственности, если известно, что эта собственность получена от совершения преступления или преступлений, указанных в Конвенции, или от участия в подобном преступлении или преступлениях, с целью сокрытия или маскировки незаконного источника происхождения собственности или содействия лицу, вовлеченному в совершение подобного преступления или преступлений, чтобы оно могло избежать юридических последствий своих действий; - сокрытие или маскировка истинной природы, источника, местонахождения, движения собственности или прав на собственность, если известно, что данная собственность получена в результате совершения преступления или преступлений, указанных в Конвенции, или от участия в подобном преступлении или преступлениях. Кроме того, участники Конвенции с учетом конституционных принципов и основных положений правовых систем своих стран обязывались определять как преступления приобретение собственности, владение собственностью или использование собственности, если во время получения собственности было известно, что она приобретена преступным путем в результате совершения преступлений, связанных с наркотиками. Конвенция предусматривает ряд мер по международному сотрудничеству, конфискации имущества и доходов, полученных от торговли наркотиками и отмывания денег.3 Особо говорится о проблеме банковской тайны, которая во многих случаях используется, чтобы препятствовать сотрудничеству и предоставлению информации, необходимой для расследования. Глава 1. Страны «Большой семерки» против отмывания денег Еще раньше, в июле 1989 г., на встрече глав государств и правительств семи ведущих индустриальных держав (&quo ;Большой семерки&quo ;) была создана Группа финансовых действий против отмывания денег (Fi a cial Ac io ask Force o Mo ey Lau de-ri g - FA F).

FA F является межправительственной организацией, занимающейся разработкой и распространением стратегии по борьбе с отмыванием денег с целью не допустить использование подобных доходов в преступной деятельности и защитить в рамках закона экономическую деятельность от &quo ;грязных денег&quo ;.4 При этом под отмыванием денег понимается обработка полученных преступным путем доходов с целью замаскировать их незаконное происхождение. В 1990 г. FA F разработала сорок рекомендаций по действиям против отмывания денег, а в 1996 г. внесла в этот документ коррективы. В частности, в рекомендациях указано, что каждая страна должна предпринять необходимые меры, в том числе на законодательном уровне, чтобы определить отмывание денег как уголовное преступление в соответствии с Венской конвенцией 1988 г. Каждая страна должна распространить действие преступления по отмыванию денег, полученных от торговли наркотиками, на преступления, связанные с серьезными правонарушениями; каждая страна сама определяет, какие тяжкие преступления должны быть установлены как обоснование преступления по отмыванию денег; уголовную ответственность должны нести не только служащие, но по возможности и сами корпорации; законы финансовых институтов о тайне должны разрабатываться так, чтобы не препятствовать действиям против отмывания денег; финансовые учреждения должны обращать особое внимание на все запутанные операции на большие суммы и все необычные схемы операций, не имеющие очевидной экономической цели или очевидного законного характера; в случае, когда финансовые учреждения подозревают о преступном характере происхождения средств, они обязаны своевременно сообщить о своих подозрениях компетентным органам.5 Глава 2. Международное законодательство в области отмывания денег Противодействие легализации преступных доходов является одним из важных условий борьбы с организованной преступностью.6 Легализация денег осуществляется, конечно, и отдельными лицами, не входящими в преступные группы, но именно организованная преступность использует наиболее социально опасные способы получения прибыли: торговля наркотиками, оружием, вымогательство, фальшивомонетничество, игорный бизнес и порнобизнес. Проблема легализации «грязных» денег встала перед правоохранительными системами различных государств относительно недавно - несколько десятилетий назад.7 Так, в конце 60-х годов Конгресс США признал факт, что наличность является важным источником функционирования организованной преступности в Америке, поскольку она не оставляет никаких документированных следов расходов, доходов, инвестиций и финансовой деятельности кланов организованной преступности. В результате в 1970 г. был принят закон «Об отчетности по наличным и валютным операциям», положивший начало усилению противостояния между государственной системой и «отмывателями» преступных доходов.8 В настоящее время для легализации «грязных» денег используются различные финансовые операции, которые постоянно совершенствуются по своей сложности и распространенности. Изначально «отмыватели» для своих целей использовали традиционные банковские финансовые институты, а в связи с усилением контрмер, применяемых правоохранительными органами, акцент отмывания денег сместился в сторону небанковских финансовых институтов, например систем электронной и почтовой связи.

Еще в 1985 г. государственные структуры США, борющиеся с отмыванием денег, не обращали внимание на небанковские финансовые институты, а в 1995 г. уже вовсю разрабатывалась стратегия регулирования деятельности данных финансовых учреждений как используемых при «отмывании» денег. Если оценивать страны с позиций их противодействия «отмыванию» денег, то их можно условно разделить на три группы:9 1) страны, активно борющиеся с этим видом преступления (например, США, Германия, Франция, Великобритания); 2) страны «финансового рая» - это оффшорные территории, а также страны, которые для притока на свою территорию денежных средств небрежно относятся к проверке легальности источников поступающего капитала; 3) иные государства (в том числе и Россия), в которых наблюдается недостаточно строгий и эффективный финансовый контроль, но которые предпринимают попытки поставить законодательным путем преграды на пути легализации денежных средств, имеющие на практике, из-за ряда причин, довольно незначительный эффект. Рассматривая законодательство зарубежных стран, направленное против «отмывания» денег, можно систематизировать нормы следующим образом: 10 1) нормы, содержащиеся в уголовных кодексах; 2) специальные законы, регулирующие борьбу с «отмыванием» денег, полученных преступным путем; 3) специальные законы, регулирующие борьбу с «отмыванием» денег, полученных только в результате наркобизнеса. Правовые нормы разных стран предусматривают различные санкции за данные преступления. Так, в США максимум лишения свободы, грозящий за «отмывание» денег, равен 20 годам, в Великобритании - 14 годам, во Франции - 10 годам, в Бельгии - 5 лет, в Швейцарии - до 5 лет. В качестве альтернативы лишению свободы или вместе с этим видом наказания практически во всех странах назначается штраф. В некоторых государствах предусматривается довольно крупная сумма штрафа, например, в США - до 500 000 долларов или двойной стоимости имущества, использованного в сделке; в Италии - от 2 до 30 млн. лир, во Франции - от 50 000 до 500 000 франков. Из обстоятельств, отягчающих ответственность, в вышеуказанных странах на первом месте стоит совершение преступления в составе банды, на втором - рецидив, на третьем - наличие крупных сумм «отмытых» денег или получение виновным лицом значительных вознаграждений. Глава 3. Антилегализационное законодательство различных стран мира При анализе действующего антилегализационного законодательства отдельных стран наблюдается такой общий аспект борьбы с этим преступлением, как привлечение к сотрудничеству с правоохранительными органами различных финансовых институтов - и банковских, и небанковских. Сотрудничество заключается в первую очередь в обязывании персонала финансовых учреждений распознавать подозрительные сделки и сообщать об этом в соответствующие органы.11 Так как эта деятельность противоречит обязанности сохранять банковскую тайну, то во многих странах, активно борющихся с «отмыванием» денег, издаются нормативные акты, ограничивающие распространение банковской тайны и снимающие ответственность со служащих финансовых учреждений за сообщение сведений о клиентах органам по борьбе с указанным преступлением.

Однако при решении вопроса об ответственности международных организаций следует принимать во внимание их специфическую правосубъектность. В международном праве, являющемся правом мира и безопасности, действуют нормы и принципы, регулирующие поведение воюющих сторон и объединенные общим понятием права вооруженных конфликтов. Более того, в связи с развитием военного дела значение таких норм и принципов возрастает. Это объясняется тем, что они: а)Pограничивают воюющие стороны в выборе средств и методов ведения военных действий; б)Pзапрещают или ограничивают применение антигуманных видов оружия; в)Pрегламентируют положение (гарантируют защиту) раненых, больных, военнопленных, гражданского населения; г)Pопределяют положение не участвующих в войне государств; д)Pустанавливают международную ответственность. XXI МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО Борьба с преступностью внутреннее дело суверенных государств. На это неоднократно указывала Генеральная Ассамблея ООН. Она многократно подтверждала право каждого государства формулировать и осуществлять свою национальную политику и программы в области предупреждения преступности и борьбы с ней в соответствии с собственными потребностями и внутренними обстоятельствами

1. Международное уголовное право

2. Гражданское, торговое и международное частное право

3. История уголовного права России в советский период

4. Международное экономическое право (Контрольная)

5. Понятие международного гуманитарного права

6. Основные принципы международного публичного права
7. Международное частное право
8. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЕСКИХ ЛИЦ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

9. Шпаргалка по международному частному праву (Вопросы к экзамену по МЧП)

10. Правовое положение юридических лиц в международном частном праве

11. Источники международного частного права

12. Шпаргалка по международному частному праву (2005г.)

13. Уменьшенная вменяемость в уголовном праве

14. Множество преступлений в современном уголовном праве

15. Преступление по уголовному праву Российской Федерации

16. Основы уголовного права (Контрольная)

Детский бинокль ночного видения "Секретный агент".
Каждый ребенок знаком с героями фильмов, мультфильмов и комиксов, выполняющими секретные задания. И, безусловно, у каждого суперагента
342 руб
Раздел: Шпионские штучки
Набор фигурок "Счастливые друзья".
В наборе: 2 флокированные фигурки. Высота фигурок: 4,5 см. Материал: пластмасса. Возраст: 3+. В ассортименте представлено несколько
347 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

17. Наказание по уголовному праву Российской Федерации

18. Понятие преступления в Уголовном праве

19. Понятие соучастия в уголовном праве

20. Шпаргалки по уголовному праву (особенная часть)

21. Понятие соучастия в уголовном праве

22. Уголовное право (особая часть)
23. Тесты по уголовному праву (общая часть)
24. История уголовного права России в советский период

25. Уголовное право (общая часть, шпоры)

26. Уголовное право общая часть

27. Уголовное право

28. История международного морского права

29. Учебник по международному частному праву

30. Международное публичное право

31. Возникновение, понятие и система уголовного права

32. Вопросы к экзамену по особенной части уголовного права

Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей
Набор карандашей чернографитных "1500", 24 штуки, заточенные, металлический пенал.
Карандаш Koh-I-Noor с обозначением "1500" — это самый известный графитный карандаш в мире. Профессиональные, высококачественные
662 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры

33. Международное космическое право

34. Международное воздушное право

35. Экзаменационные вопросы по курсу “Уголовное право РФ и ЗС”(3)

36. Билеты по уголовному праву (часть 1)

37. Билеты по уголовному праву (часть 1)

38. Международное космическое право
39. Уголовное право
40. Роль и компетенция главных и вспомогательных органов ООН в международной защите прав человека

41. Международное воздушное право

42. Историческое развитие уголовного права Германии

43. Уголовное право как формы вины

44. Международное гуманитарное право

45. Наиболее интересные аспекты международного частного права

46. Развитие уголовного права в Древней Руси

47. Уголовное право в России в X-XVIII веках

48. Уголовное право

Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки
Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки
Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры

49. Международное космическое право

50. Cистема международного частного права

51. Смертная казнь в Международном публичном праве

52. Уголовное право на Руси в XI-XIII в

53. Давность в уголовном праве

54. Конспект по Особенной части уголовного права РФ
55. Контрольная по уголовному праву
56. Наказание по уголовному праву

57. Особенная часть уголовного права Украины

58. Уголовное право

59. Хищение в уголовном праве

60. Цели наказания в Российском уголовном праве

61. Шпоры по уголовному праву

62. Уголовное право. Захват заложника

63. Шпоры по уголовному праву

64. Международное экологическое право

Магнитная "Азбука" (106 элементов).
Мягкая магнитная "Азбука" - это набор наиболее употребляемых букв, цифр и знаков. Благодаря этому набору Вы не только
939 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, белая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Набор строительных деталей для конструктора "Геометрик".
Во время игры ребёнок знакомиться с вариантами расположения строительных форм, учиться различать и называть детали. Используется для
463 руб
Раздел: Блочные конструкторы

65. Международное экологическое право

66. Способы отмывания денег и легализации доходов

67. Учебник по международному частному праву

68. Международное морское право

69. Понятие уголовного права России

70. Проблема уменьшенной вменяемости в уголовном праве
71. Гражданское, торговое и международное частное право
72. Уголовное право и процесс о совершенствовании закона об ответственности за вновь совершенное убийство

73. Международное экономическое право.

74. Субъекты международного коммерческого права

75. Правовое положение юридических лиц в международном частном праве

76. Методы правового регулирования. Коллизионные нормы в современном международном частном праве

77. Право собственности в международном частном праве. Правовое регулирование иностранных инвестиций

78. Понятие, предмет, задачи и функции российского уголовного права

79. Брак в международном частном праве

80. Войны и становление международного гуманитарного права

Музыкальный центр "Парк развлечений".
Это детское пианино с диапазоном в одну октаву предназначено для малышей. Над клавиатурой пианино расположены кнопки с изображением
1575 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Государства как субъекты международного экономического права

82. Гражданский иск в уголовном праве

83. Действие уголовного права в пространстве

84. Заведомо ложный донос в уголовном праве РФ

85. Задачи и принципы уголовного права. Значение принципов

86. Значение мотива и цели преступления в уголовном праве
87. Институт ответственности в уголовном праве
88. Источники международного частного права

89. Источники международного частного права

90. Коллизионные вопросы в области семейного права в международном частном праве

91. Коллизионные нормы в международном частном праве. Основные формулы прикрепления

92. Международная уголовная ответственность физических лиц

93. Международное воздушное право

94. Международное гуманитарное право и пределы его применимости

95. Международное морское право

96. Международное публичное право

Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы
Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

97. Международное публичное право. Дипломатическое право

98. Международное частное право

99. Международное частное право в республике Беларусь


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.