Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Криминальная характеристика мошенничества

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Содержание1. Криминальная характеристика мошенничества 2. Особенности первоначальных (неотложных) следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании хулиганства 2.1 Осмотр места происшествия 2.2 Задержание и личный обыск 2.3 Допросы потерпевших и свидетелей 2.4 Обыск 2.5 Назначение экспертизы Литература 1. Криминальная характеристика мошенничестваМошенничество с целью присвоения имущества граждан чаще всего совещается путем определенных манипуляций с предметом посягательства и средствами совершения преступления. Основным содержанием подобных манипуляций является качественная или количественная замена предмета и средства совершения мошенничества. Подготовка нередко не представляет большой сложности и заключается прежде всего в подыскании жертвы посягательства. Для этого мошенники посещают общественные места, учреждения, в которых может быть найден потерпевший. На этой же подготовительной стадии готовятся средства совершения преступления - фалъсифицированные документы, предметы предлагаемой мнимой сделки и т.д. Непременным элементом способа совершения мошенничества является завоевание доверия потерпевшего, выяснение его желания на совершение тех или иных сделок, налаживание контакта, с будущей жертвой. Маскируя свои истинные намерения, мошенники стремятся произвести на потерпевшего благоприятное впечатление манерами общения, демонстрацией деловитости и т.д. Субъект преступления стремится вести себя в соответствии с уровнем развития, культуры потерпевшего, чтобы создать выгодный для себя образ искреннего человека. Способы мошеннического завладения имуществом юридических лип можно по содержанию классифицировать на: присвоение денег и вещей. полученных по подложным документам: приобретение тех или иных товаров в кредит г последующие отказом от оплаты: присвоение имущества: получение аванса за выполнение каких - либо работ или поставку товаров с уклонением в дальнейшем от выполнения обязательств по сделке: поставка товаров в меньшем количестве и худшего качества, чем предусмотрено договором. Наиболее распространенными способами мошенничества, посягательства на имущество граждан являются: подмена предметов продажи, обмена и денежных средств, подлежащих передаче контрагенту (передача денежной или вещевой куклы взамен денег и вещей): продажа изделий более низкого, чем предусмотрено договоренностью, качества (продажа кате золотым украшений из меди, латуни, бронзы): обсчет потерпевшего при размене крупных купюр денег или при покупке: подбрасывание потерпевшему мнимых ценностей, вовлечение его в &quo ;дележ&quo ; находки и вымогательства, а также вымаливание денег в качестве части стоимости &quo ; найденного &quo ;: овладение деньгами и имуществом под видом оказания услуг (например, получение денег на приобретение дефицитных товаров): обман при нечестной игре в азартные игры, проведение различных лотерей, гадание, знахарство: присвоение денег под видом выполнения действий должностного лица (изъятие ценностей в ходе &quo ;обыска &quo ; под видом работников правоохранительных органов): заем денег без намерения возвратить долг: брачные аферы (выманивание денег и ценностей у &quo ;невесты&quo ;, &quo ;жениха&quo ;): продажа не неотчуждаемого имущества (строений, земельных участков, транспортных средств): сбор &quo ; пожертвований &quo ; на общественные и благотворительные цели1.

Для совершения своих действий мошенники выбирают места, наиболее благоприятные, с их точки зрения, для реализации избранного способа совершения преступления. В связи с этим мошеннические посягательства с целью завладения имуществом юридических лиц совершается по месту нахождении собственников или хранения их ценностей. В последнее время участились случаи совершения подобных деяний в учреждениях, где официально совершаются сделки: в посреднических фирмах, на биржах, аукционах. Например, встречаются случаи выставления на продажу через биржи товаров, отсутствующих в наличии, получая предварительную оплату, субъекты и не собираются выполнять каких-либо обязательств по сделке. Что касается мошенничества, направленного на завладение имуществом физических лиц, то они могут совершаться в местах купли - продажи необходимых преступнику вещей, по месту его жительства и работы, на вокзалах и в ресторанах и т.д. Сложные способы мошенничества могут реализоваться в нескольких местах, не связанных между собой территориально. Пытаясь войти в доверие к потерпевшему, субъекты преступления посещают его дома, на службе, приглашают в ресторан, демонстрируют ему свои мнимые знакомства, необходимые для совершения сделки. Финальный же акт преступления - завладение имуществом - может совершаться совсем в других местах. Время совершения мошеннических посягательств может быть связано со временем деятельности организаций и предприятии. В большинстве своем мошенничества происходят в дневное время. Нередко мошенничество представляет совокупность приемов и операций, выполняемых в течении довольно продолжительного периода, состоящего из нескольких временных отрезков. Характеризуя свойства личности субъектов мошенничества, следует отметить, что это люди, обладающие определенными познаниями в психологии человека и умении использовать особенности склада и поведения людей в определенных ситуациях. Необходимо также выделить такие качества, как наблюдательность, быстрая реакция на изменение обстановки, Мошенники обладают хорошими коммуникативными качествами: умением вступать в контакт, располагать к себе. Большинство из них вырабатывают определенную манеру общения с людьми разного типа, чтобы при необходимости избрать способ поведения, наиболее благоприятный для восприятия потерпевшего. Иногда мошенники стремятся придать своей внешности вид, в котором отсутствуют особые приметы, чтобы затруднить последующее опознание. Нередко мошенничества совершаются группой лиц с определенным распределением ролей. Так, в мошенничествах, сопряженных с азартными играми, гаданием, соучастники играют роль выигравших или людей, предсказание которым сбылось, и т.д. В некоторых группах имеются лица, выполняющие функции охраны, сбытчиков похищенного имущества, наводчиков и т.д. Органы расследования чаще всего получают информацию об уже совершенном мошенничестве от потерпевших. В этих ситуациях, как правило, используют типичные версии; мошенничество имело место; совершено иное преступление; поступило ложное заявление и преступного деяния вообще не совершалось. В последнем из указанных случаев заявители пытаются скрыть от близких или сослуживцев допущенную растрату денежных средств, либо причинить неприятности липам, с которыми имеют неприязненные отношения, или заблуждаются в оценке характера действий отдельных лиц.

Для проверки версии о том, что никакого преступления не совершалось, необходимо прежде всего установить, имелись ли у заявителя имущество и ценности, которые указываются как предмет хищения. Для этого самого заявителя подробно опрашивают не только об обстоятельствах передачи имущества, но и о времени его приобретения, приметах, планах по его распоряжению. Объяснение заявителя проверяются при опросе сослуживцев, родственников, знакомых предполагаемого потерпевшего, а также лиц, присутствовавших в указанное заявителем время на месте происшествия2. У названных последними граждан детально выясняется, кто еще находился в этом месте, какие события там происходили, знают ли они потерпевшего, вдели ли его в называемое время и т.д. Кроме того, при наличии сомнений в искренности заявителя необходимо тщательно проверить поведение заявителя за весь период, в течение которого у него находилось - якобы похищенное имущество, проверить, как ой провел день, в который, по его словам, совершено преступление. Иными словами, следователь должен установить, имелось ли у заявителя имущество, называемое как предмет хищения, не растрачено ли оно, и если растрачено, то при каких обстоятельствах. При подтверждении заявления потерпевшего возбуждается уголовное дело. Если со времени совершения преступления прошло немного времени, организуется преследование преступника по &quo ;горячим следам&quo ;. патрулирование с потерпевшим в местах вероятного появления преступника. По учетам органов внутренних дел проверяется, не имеется ли там данных о липах, обладающих свойствами, присущими преступнику. В подобных ситуациях важно получить подробные сведения о личности подозреваемых. Для этого следует допросить всех лиц, находившихся на месте преступления или вблизи него в момент происшествия. Если мошенничество связано с передачей потерпевшему каких-либо предметов - записок, визиток, денежной или вещевой &quo ; куклы &quo ;, то они должны тщательно осматриваться и подвергаться экспертному исследованию. На данных объектах могут быть обнаружены потожировые отпечатки различных частей тела - преступника, его волосы, выделения из организма, микрочастицы его одежды. Тщательному исследованию подлежат упаковка переданных потерпевшему предметов, сами эти предметы. Нередко мошенническая операция сопровождается распитием спиртного с участием потерпевшего. В таких ситуациях необходимо осматривать посуду и столовые приборы, которыми пользовался субъект преступления. Если им принесены напитки и закуска, желательно попытаться установить место их изготовления, продажи. Некоторые субъекты в данном населенном пункте совершают не одно, а серию мошенничеств. Поэтому следует изучить имеющиеся сведения о липах, использующих сходные способы совершения преступления. Одновременно на учет должны становиться похищенные предметы. Органам познания дается поручение о проведении проверки в местах возможного сбыта похищенного. При выдвижении версии о том, что преступник прибыл из другого населенного пункта, организуется поиск в гостиницах, ресторанах, на вокзалах, в аэропортах. Кроме того, размер и предмет хищения, информация о свойствах личности разыскиваемого позволяют в некоторых ситуациях выдвигать предсказательные версии о вероятном совершении этим субъектом аналогичных деяний.

В то же время, номенклатурность как ролевая характеристика входит в характеристики типов, упорядоченных столбцом "номенклатурная форма деятельности". Это первые лица, номенклатурные граждане, номенклатурные теневики и номенклатурные воры. Гражданский уровень деятельности задается типами номенклатурные граждане, простые граждане, граждане со связями, криминализованные граждане. Как ролевая характеристика, принадлежность к гражданскому уровню входит в типы чиновники, простые граждане, частники, бытовые воры. Теневой уровень деятельности задается типами номенклатурные теневики, частники, цеховики, криминализованные теневики. Как ролевая характеристика, "затененность" формы деятельности входит в характеристики типов теневая номенклатура, граждане со связями, цеховики, рекетиры. Криминальный уровень деятельности задается типами номенклатурные воры, бытовые воры, рекетиры, воры. Как ролевая характеристика, криминальность входит в характеристики типов криминализованная номенклатура, криминализованные граждане, криминализованные теневики, воры

1. Расследование мошенничества, совершаемого в отношении физических лиц

2. Налогообложение физических лиц

3. Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)

4. Виды налогов и порядок уплаты их физическими лицами

5. Налоги на доходы физических лиц

6. Физическое лицо – предприниматель: вопросы правового регулирования в РФ
7. Налоги на имущество организаций и физических лиц в РФ
8. Кредитование физических лиц

9. Организация оформления и учет депозитных операций физических лиц в кредитных организациях

10. Физические лица как субъекты МЧП

11. Налог на доходы физических лиц 2002г. по 23 гл. НК РФ. и новому плану счетов - продам за 100$

12. Налогообложение физических лиц

13. Подоходный налог с физических лиц

14. Налогообложение физических лиц

15. Налоговый контроль за фактическими расходами физических лиц

16. Таможенные правила для физических лиц

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/27, 27 см.
Диаметр: 27 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
755 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Магический шар 8.
Во все времена люди желали знать ответы на интересующие их вопросы, для этого они прибегали к помощи всевозможных гадалок, шаманов, и
585 руб
Раздел: Прочее

17. Граждане (физические лица). Общие положения о юридических лицах

18. Юридическая ответственность физических лиц за нарушение прав и свобод других граждан

19. Страхование имущества юридических и физических лиц

20. Налогообложение физических лиц

21. Норвегия - налогообложение физических лиц

22. Удержания с физических лиц
23. Кредитование физических лиц учреждениями Сберегательного Банка Российской Федерации
24. Кредитование физических лиц в Сберегательном банке РФ (на примере дополнительного офиса (универсального) № 4451/031 Балезинского отделения)

25. Налог на доходы физических лиц

26. Современная система кредитования физических лиц

27. Налогообложение физических лиц

28. Краткосрочное кредитование физических лиц

29. Кредитование физических лиц в Сбербанке России

30. Определение особенностей кредитования физических лиц в КБ "ПриватБанк"

31. Организация расчетно-кассового обслуживания физических лиц

32. Система кредитования коммерческим банком "ПриватБанк" физических лиц

Закаточная машинка автомат ТМ "Лось", окрашенная.
Закаточная машинка ЛОСЬ марки ЗМ-2/8 предназначено для герметической укупорки стеклянных банок (отечественного производства емкостью 0,5
445 руб
Раздел: Консервирование
Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Система страхования физических лиц: проблемы становления и перспективы развития

34. Текущие счета физических лиц: открытие, ведение, отражение в учете

35. Депозиты физических лиц как основа банковских ресурсов

36. Учет расчетов с юридическими и физическими лицами

37. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений

38. Гражданская правосубъектность физических лиц
39. Источники формирования совокупного дохода физических лиц
40. Налог на доход физических лиц

41. Особенности правового регулирования привлечения к административной ответственности физических лиц

42. Правовое регулирование взимания подоходного налога с физических лиц

43. Правоспособность физических лиц. Право собственности

44. Способы совершения преступления в сфере компьютерной информации

45. Физические лица

46. Физические лица, как субъекты гражданских правоотношений

47. Влияние повышения размера страхового возмещения по вкладам физических лиц на рост депозитной базы банковской системы России

48. Совершенствование системы таможенного регулирования перемещения культурных ценностей физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации

Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики
Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши

49. Исчисление налогов на прибыль организаций и на доходы физических лиц

50. Механизм взимания налога на доходы физических лиц

51. Налог на доходы физических лиц

52. Налог на доходы физических лиц

53. Налог на доходы физических лиц

54. Налог на доходы физических лиц
55. Налог на доходы физических лиц
56. Налог на доходы физических лиц

57. Налог на доходы физических лиц

58. Налог на доходы физических лиц. Виды налогов и сборов

59. Налог на имущество физических лиц

60. Налоговые освобождения для физических лиц

61. Налоговый контроль по налогу на доходы физических лиц

62. Налогообложение доходов физических лиц в РК

63. Налогообложение имущества физических лиц

64. Налогообложение физических лиц

Подарочный набор "Покер", арт. 42443.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
643 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная
Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры

65. Особенности исчисления налога на доходы физических лиц в ООО "Магнум"

66. Особенности расчета налогов юридических и физических лиц

67. Подоходный налог с физических лиц

68. Применение налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц в России

69. Работа налоговых органов по проверке деклараций по налогу на доходы физических лиц

70. Уплата налога на доходы физических лиц в бюджет
71. Анализ кредитного процесса с физическими лицами
72. Центр социального обслуживания лиц, освобожденных из мест заключения

73. Перемена лиц в обязательствах в коммерческих отношениях (цессия и факторинг)

74. Понятие общественного способа производства. Закон соответствия. Диалектика производительных сил и производственных отношений.

75. Банкротство, как способ ликвидации юридических лиц

76. Реорганизация, как способ прекращения юридического лица

77. Способы обучения и принципы, положенные в основу методики занятий физическими упражнениями

78. Тип социально-экономических отношений, общественно-экономический уклад, способ производства, базис и надстройка

79. Банкротство коммерческих организаций как способ прекращения юридических лиц

80. Способы выражения пространственных отношений в современном языке

Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость
Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы
Комплект детского постельного белья "Пираты".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

81. Кредитные отношения банка с юридическими лицами

82. Физические способы очистки газовых потоков от вредных примесей

83. Банкротство юридического лица как способ его ликвидации

84. Банкротство юридического лица как способ его ликвидации

85. Брачный договор как способ регулирования имущественных отношений супругов

86. Изнасилование, совершенное групповым способом
87. Криминалистическая характеристика убийств, совершенных на сексуальной почве
88. Ответственность за убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой

89. Стадии совершения преступления в аспекте уголовно-правовых отношений

90. Административная ответственность физических и юридических лиц

91. Организация общественного питания для инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями (на материалах ЗАО "Аленушка" г. Орла)

92. Особенности проведения занятий физической культуры с лицами, имеющими отклонения в интеллектуальном развитии

93. Особенности отношения к браку у лиц 25-30 лет

94. Физическая природа комет

95. Физическое строение Солнца

96. Влияние физических нагрузок на опорно-двигательный аппарат на примере плавания

Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт
Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

97. Влияние физических нагрузок на организм человека

98. КРАТКИЙ ОЧЕРК ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СССР (1917-1971 Г.) (ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЙ СССР - ЗАПАД)

99. Поражающие факторы ядерного оружия и способы защиты от него

100. Способы защиты населения при радиоактивном и химическом заражении местности


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.