Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Экономическая контрабанда: уголовно-правовая характеристика и особенности расследования

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

КАРАГАНДИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАЗПОТРЕБСОЮЗА КАФЕДРА ОБЩЕЮРИДИЧЕСКИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИНДИПЛОМНАЯ РАБОТАна тему: «Экономическая контрабанда, уголовно-правовая характеристика и особенности расследования» 021640 «Юриспруденция»Выполнил (а) студент (ка) гр. Ю-53з Нурбаева Г.А.КАРАГАНДА 2008г. СОДЕРЖАНИЕВВЕДЕНИЕ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНТРАБАНДЫ 1.1 Контрабанда как правонарушение в историческом аспекте 1.2 Понятие контрабанды 1.3 Классификация признаков экономической контрабанды 1.4 Практика применения законодательства об уголовной ответственности за контрабанду 2 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНТРАБАНДЫ 2.1 Объективные признаки экономической контрабанды 2.2 Субъективные признаки контрабанды 2.3 Квалифицированные виды экономической контрабанды 2.4 Отличие экономической контрабанды от преступления, предусмотренного статьей 250 УК РК 3 ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНТРАБАНДЫ 3.1 Начальный этап расследования экономической контрабанды 3.2 Следственные версии и планирование расследования 3.3 Особенности тактики первоначальных следственных действий 3.3.1 Осмотр места происшествия, предметов контрабанды и таможенных документов 3.3.2 Задержание и личный обыск подозреваемого, его допрос и освидетельствование 3.3.3 Допросы свидетелей 3.4 Тактика расследования на последующих этапах 3.5 Назначение экспертиз 3.6 Следственный эксперимент ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ПРИЛОЖЕНИЕ А ПРИЛОЖЕНИЕ Б ПРИЛОЖЕНИЕ В ВВЕДЕНИЕВ последнее время все большее распространение во всей преступной среде завоевывает контрабанда. Корни ее тянутся из глубокой древности. Зародилось это явление еще в XIV веке, когда стали формироваться товарно-денежные отношения. В большинстве стран мира контрабанда признана одним из самых опасных видов преступной деятельности. Как и преступность вообще, контрабанда, очевидно, будет существовать до тех пор, пока есть государственные границы. Даже в таких высокоразвитых странах, как США, Германия, Великобритания, Франция, существует контрабанда. В этих странах и не ставится задачи полного искоренения данного преступления. Речь идет лишь только о сокращении ее размеров до контролируемых пределов. Причинами роста контрабанды являются: неоправданно высокие ставки отдельных видов налогов и пошлин; низкий уровень налогового и таможенного контроля; коррумпированность правоохранительных и контролирующих органов; несоответствие уровня налоговых и таможенных ставок, а также экономической ситуации, низкий уровень благосостояния граждан, когда малообеспеченные люди, подгоняемые безысходностью, сознательно участвуют в нелегальном бизнесе. С начала 90-х годов в Республике Казахстан наблюдается тенденция роста числа случаев экономической контрабанды. Ее масштабы стали настолько высоки, что они создают серьезную угрозу национальным интересам Казахстана. Кроме того, контрабанда нередко сопряжена с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, культурно-исторических ценностей. Она способствует терроризму, создавая для него питательную почву.

Контрабанда наносит вред всем сферам жизнедеятельности государства. Ее общественная опасность проявляется в том, что: причиняется экономический ущерб государствам, в том числе их внешнеэкономической деятельности, так как в национальные бюджеты стран не поступают установленные таможенные пошлины и платежи на ввозимые и вывозимые товары; растут доходы контрабандистов, что способствует их дальнейшей противоправной деятельности. На рост контрабандной деятельности в РК прямо или косвенно влияет ряд социально-экономических факторов, а именно: сложное экономическое положение в стране, низкий уровень жизни населения; несоответствие мировых экспортных и внутренних цен на товары; неразвитость пограничной и таможенной инфраструктуры на новых границах, установленных между государствами бывшего СССР; низкая оснащенность современными техническими средствами подразделений, осуществляющих контрольные функции на границе республики; широкое распространение коррупции, устоявшихся связей организованных преступных групп с государственными служащими таможенных органов; неурегулированность проблем взаимодействия служб таможенного контроля с органами республиканской службы безопасности в сфере борьбы с контрабандой на международном уровне. Так, по заявлению председателя Государственного таможенного комитета, в настоящее время до 80% товарооборота Республики Казахстан составляет контрабанда. В результате контрабанды алкогольной продукции бюджет республики недополучает ежегодно свыше 200 млн. долларов. Аналогичные данные по табачной продукции показывают, что свыше 50 млн. долларов ежегодно проходят мимо казны. В последнее время охрана внешнеторговой политики приобретает особую значимость. Экономическая контрабанда - одно из наиболее серьезных посягательств на государственные интересы, и эффективность борьбы с ней зависит от скоординированных уголовно - правовых мер. Актуальность проблемы экономической контрабанды (ст. 209 УК РК) обусловлена тем, что данный вид преступления приобретает в настоящее время в Казахстане размеры массового негативного явления, представляющего реальную угрозу важным экономическим интересам государства, и принимает все более организованные формы. К настоящему времени контрабанда затрагивает сферу национальной безопасности. В современном уголовном праве экономическая контрабанда относится к разделу преступлений в сфере экономической деятельности и ее общественная опасность определяется тем, что данным деянием причиняется значительный ущерб внешнеэкономической деятельности, имеющей важное значение для развития экономики Республики Казахстан. Настоящая дипломная работа преследует цель осветить круг вопросов, связанных с понятием и юридической природой, уголовно-правовой характеристикой такого вида экономического преступления как экономическая контрабанда, раскрытие ее предмета, особенностей квалификации по предмету преступления. Реализация поставленной цели требует решения таких задач, как: изучение нормативной базы, регулирующей вопросы, связанные с контрабандой (УК РК, ТК РК и иные законы, акты таможенной службы и иные источники); изучение монографий и научных статей исследователей данной проблемы; анализ проблем, связанных с квалификацией контрабанды; рассмотрение путей их разрешения.

В ходе подготовки к написанию данной работы выбрана методологическая основа исследования: нормативно-правовые акты Республики Казахстан, научные труды современных казахстанских авторов, учебно-справочная литературы, материалы периодической печати и т.д. 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНТРАБАНДЫ 1.1 Контрабанда как правонарушение в историческом аспектеВ Западной Европе контрабанда как правонарушение появилась в XIV- XVI в. в период бурного развития товарно-денежных отношений, когда государства признали для себя невыгодным для себя беспрепятственный ввоз и вывоз товаров и в законодательном порядке установили определенные правила провоза товаров через государственную границу. Для осуществления контроля над провозом товаров и взимания пошлин и иных сборов, установленных государством, на сухопутной границе и в портах были созданы специальные государственные учреждения- таможни. Всякое нарушение установленных законом и другими нормативными актами правил провоза товаров и ценностей через границу с сокрытием их от контроля со стороны таможни стало именоваться контрабандой, а виновные в совершении таких действий подлежали наказанию. Само слово «контрабанда» было заимствовано из итальянского языка и вошло во многие современные языки (co ra – против и ba do- правительственный указ). Оно включает понятие нарушения закона государства или правительственного распоряжения. Слово «контрабанда» означает также товар, или какой-либо запрещенный законом к ввозу или вывозу предмет, тайно провезенный или пронесенный через границу государства. Таможенные пошлины стали приобретать роль орудия государственной торговой политики по мере возникновения единого национального рынка. Этот процесс в разных странах происходил неординарно и неравномерно, но повсюду он начинался с таможенных ограничений, возникновение которых и послужило толчком к развитию контрабанды. Иначе говоря, контрабанда возникла и стала развиваться как противодействие введенным ограничениям и установленным таможенным барьерам. Войны в Европе в XVI- XVII веках породили еще одну разновидность контрабанды – военную. Под этим видом контрабанды подразумевались поставки нейтральными государствами одной из воюющих сторон таких предметов и материалов, какие другой воюющей стороной объявлялись запрещенными. Во время войн и в периоды между ними контрабандная торговля продолжала расти, несмотря на принятие, рядом стран специальных законов. И если в период раннего меркантилизма контрабандой занимались отдельные купцы, то в эпоху развитого меркантилизма контрабандной торговлей стали заниматься торговые компании Европы. Далее вслед за Европой контрабанда стала укрепляться и в Казахстана. Возникновение контрабанды в Казахстана относится к периоду, когда происходил процесс образования единого рынка и установления на государственной границе таможенных барьеров. Это произошло в начале XVII века. В это время вслед за Соборным уложением, упорядочившим фискальные обязанности купечества, правительство ввело Таможенный устав (1653 г.), и Новоторговый устав (1667г.), ознаменовавшие собой установление в стране системы протекционизма.

Администрация учреждения, где отбывает основной вид наказания лицо, не может привлекать осужденного к работам, выполнение которых ему запрещено. 53. ЛИШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО, ВОИНСКОГО ИЛИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ, КЛАССНОГО ЧИНА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД И ЕГО УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА При осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления с учетом личности виновного суд может лишить его специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. Специальными признаются звания, которые присваиваются работникам, проходящим службу в определенных «специальных» – правоохранительных и иных государственных органах, осуществляющих, как правило, властные функции: в органах внутренних дел, дипломатической, налоговой, таможенной службах, в органах железнодорожного, морского, водного и воздушного транспорта и др. Воинские звания – это звания, установленные в Вооруженных Силах РФ, других войсках (например, пограничных, внутренних войсках, железнодорожных), воинских формированиях и органах: солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы; младшие, старшие и высшие офицеры

1. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, сопряжённых с хищением имущества

2. Уголовно-правовая характеристика разбоя

3. История формирования уголовно-правовой характеристики неприкосновенности частной жизни

4. Побои: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации

5. Уголовно-правовая характеристика дезертирства

6. Уголовно-правовая характеристика кражи
7. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота оружия
8. Уголовно-правовая характеристика отмывания доходов

9. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере информационных технологий

10. Уголовно-правовая характеристика преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта ст. 264 УК РФ

11. Уголовно-правовая характеристика преступлений против половой свободы

12. Уголовно-правовая характеристика разбоя

13. Уголовно-правовая характеристика терроризма

14. Уголовно-правовая характеристика убийств со смягчающими обстоятельствами

15. Уголовно-правовая характеристика хищения

16. Понятие, экономическое содержание, общественно-экономические функции и роль малых предприятий в системе современных экономических отношений. Существующие системы налогообложения малого предпринимательства, их характеристика

Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: розовый, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Лестница-стремянка, 2 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 44,5 см. Количество ступеней: 2.
981 руб
Раздел: Лестницы
Дневник школьный "Герб".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет
338 руб
Раздел: Для младших классов

17. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика краж

18. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика краж

19. Правовые основы создания и деятельности Евразийского экономического сообщества, перспективы развития

20. Экономико-географическая характеристика и экологические проблемы развития экономических районов России

21. Понятие, сущность и правовая характеристика административных процедур

22. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС (Уголовно - правовые меры по задержанию преступников в деятельности ОВД)
23. Соотношение понятий "система права" и "правовая система"
24. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью в Российской Федерации

25. Понятие преступления в Уголовном праве

26. Понятие соучастия в уголовном праве

27. Уголовно-правовая охрана лиц, исполняющих свой служебный или общественный долг

28. Уголовно правовая охрана фауны России

29. Социально-правовая характеристика

30. Понятие и особенности административно-правовых отношений

31. Уголовно-правовое регулирование в сфере компьютерной информации

32. Понятие и задачи уголовного процесса

Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

33. Понятие и сущность уголовного процесса

34. Уголовно-правовая борьба с наркоманией

35. Неоднократность преступлений и ее уголовно-правовое значение

36. Понятия и задачи уголовного процесса

37. Административное правонарушение, виды и правовая характеристика

38. Гражданско-правовая характеристика договора страхования
39. Гражданско-правовая характеристика договора страхования
40. Использование результатов изучения психологических особенностей обвиняемого для решения уголовно-правовых и уголовно-процессуальных задач расследования

41. Кримінально-правова характеристика співучасті у злочині

42. Назначение наказания как меры уголовно-правового воздействия

43. Основные правовые характеристики Монголии

44. Понятие доказывания в уголовном процессе

45. Понятие и виды финансово-правовых норм

46. Понятие и значение уголовно-процессуальной формы

47. Понятие и общие черты правового режима земель промышленности, транспорта, связи, энергетики и иного назначения в Республике Беларусь

48. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности

Дождевик Bambola для колясок, универсальный.
Элегантный, экологичный дождевик и на классическую коляску-люльку и на прогулочную коляску, подходит и для колясок с ручкой сзади
550 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные

49. Понятие и сущность уголовного процесса

50. Понятие соучастия по уголовному кодексу РФ

51. Понятия, виды и признаки правовых актов управления

52. Правовая характеристика государственных преступлений

53. Правовая характеристика земельного налога

54. Правовая характеристика Конституционного Суда Российской Федерации
55. Преступления в сфере компьютерной информации: уголовно-правовой и криминологический анализ
56. Рецидив преступлений, уголовно-правовое значение и последствия

57. Стадии совершения преступления в аспекте уголовно-правовых отношений

58. Уголовно-правовое регулирование трансплантации органов и тканей

59. Уголовно-правовой анализ незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

60. Уголовно-правовой анализ террористического акта

61. Уголовно-правовые проблемы борьбы с насильственными половыми преступлениями

62. Уголовно-правовые средства, обеспечивающие осуществление оперативно-розыскной деятельности

63. Понятие и система международно-правовых средств обеспечения международной безопасности

64. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные

65. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

66. Социалоно-экономическая характеристика Уральского экономического района

67. Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога

68. Социально-экономическая характеристика Индии

69. Социально-экономическая характеристика Болгарии

70. Уголовная ответственность за правонарушения в сфере экономической деятельности
71. Место Северной и Южной Кореи в мировых экономических связях. Сравнительная характеристика
72. Организационно-экономическая характеристика тур фирмы

73. Понятие экономического роста, его типы и факторы

74. Сравнительная характеристика экономических учений

75. Экономические ресурсы, их классификация и характеристики

76. Общая характеристика экономического развития россии в IX-XVIII вв.

77. Понятие, основные характеристики и правовая природа неустойки

78. Понятие и виды экономических споров. Подведомственность и подсудность

79. Эколого-экономическая характеристика Дальнего Востока

80. Понятие рисков в экономической деятельности

Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы
Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

81. Общее понятие экономической безопасности страны

82. Характеристика уровня экономического развития страны

83. Понятие стратегии и ее роль в обеспечении экономического развития фирмы

84. Конституционно-правовые преобразования и экономические реформы

85. Краткие характеристики экономических регионов России

86. Социально-экономическая характеристика республики Карелия
87. Сравнительная характеристика северного и Уральского экономических районов
88. Характеристика экономический районов России. Приморский край

89. Понятия экономического ущерба

90. Социально-экономические основания легитимации уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов

91. Экономическая характеристика индии

92. Понятие эластичного спроса — математический и экономический смысл

93. Социально-экономические и национально-культурные признаки сегментирования рынка, их характеристика

94. Организация работы и технико-экономическая характеристика Приморского отделения Сбербанка России № 8635 в г. Владивостоке

95. Экономическая характеристика НПК "Агротон"

96. Социально-экономическая характеристика Македонии

Доска пробковая для объявлений А3, 342x484 мм.
Пробковая поверхность доски позволяет легко размещать информацию и объявления с помощью кнопок, офисных булавок и т.п. Широко используется
322 руб
Раздел: Прочее
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer Plus" с контейнером, 12 предметов.
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer" Плюс, 12 предметов. Корпус: пластик. Лезвия: нержавеющая сталь. Объем контейнера: 1,5 литра.
794 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки

97. Характеристика хозяйства Поволжского экономического района

98. Экономико-географическая характеристика Западно-Сибирского экономического района

99. Экономическая характеристика Архангельской области


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.