Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности Страсбург, 8 ноября 1990г ПРЕАМБУЛА Государства-члены Совета Европы и другие государства, подписавшие настоящую Конвенцию, считая, что целью Совета Европы является создание более тесного союза между его членами, убежденные в необходимости проведения общей уголовной политики, направленной на защиту общества, считая, что борьба против опасных форм преступности, во все большей степени приобретающих международный характер, требует использования эффективных и современных методов в международном масштабе, полагая, что один из этих методов заключается в лишении преступника доходов, добытых преступным путем, считая, что для достижения этой цели необходимо создать эффективную систему международного сотрудничества, договорились о следующем: Глава i.  Использование терминов Статья 1 Использование терминов Для целей настоящей Конвенции: а) "доход" означает любую экономическую выгоду, полученную в результате совершения уголовного правонарушения. Эта выгода может включать любое имущество, определяемое в подпункте b) настоящей статьи; b) "имущество" означает имущество любого рода, вещественное или невещественное, движимое или недвижимое, а также юридические акты или документы, дающие право на такое имущество; c) "орудия" означают любое имущество, использованное или предназначенное для использования, любым способом, целиком или частично, для совершения уголовного правонарушения или уголовных правонарушений; d) "конфискация" означает наказание или меру, назначенную судом в результате разбирательства по уголовному делу или уголовным делам и состоящую в лишении имущества; e) "основное правонарушение" означает любое уголовное правонарушение, в результате которого были получены доходы, которые могут стать объектом правонарушения в соответствии со статьей 6 настоящей Конвенции. Глава ii.  Меры, принимаемые на национальном уровне Статья 2 Конфискационные меры 1. Каждая Сторона принимает законодательные и другие необходимые меры, предоставляющие ей возможность конфисковывать орудия и доходы или имущество, стоимость которого соответствует этим доходам. 2. Каждая Сторона может в момент подписания или в момент сдачи на хранение своего документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении заявить в декларации на имя Генерального Секретаря Совета Европы, что пункт 1 настоящей статьи применим только к правонарушениям или категориям правонарушений, указанным в этой декларации. Статья 3 Меры по расследованию и предварительные меры Каждая Сторона принимает законодательные и другие необходимые меры, которые предоставляют ей возможность идентифицировать и разыскивать имущество, подлежащее конфискации в соответствии с пунктом 1 статьи 2, и предотвращать любые операции с таким имуществом, его передачу или распоряжение им. Статья 4 Специальные полномочия и приемы расследования 1. Каждая Сторона принимает законодательные и другие необходимые меры, дающие их судам или другим компетентным органам право затребовать или накладывать арест на банковские, финансовые или коммерческие документы в целях выполнения действий, указанных в статьях 2 и 3.

Сторона не может отказаться выполнять положения настоящей статьи под предлогом банковской тайны. 2. Каждая Сторона рассматривает вопрос о принятии законодательных и других необходимых мер, позволяющих ей использовать специальные приемы расследования, облегчающие идентификацию и розыск доходов, а также сбор соответствующих доказательств. Эти приемы могут включать постановление о негласном контроле, наблюдение, перехват сообщений по сетям электросвязи, доступ к компьютерным системам и постановления о подготовке определенных документов. Статья 5 Средства правовой защиты Каждая Сторона принимает законодательные и другие необходимые меры для того, чтобы заинтересованные стороны, затронутые мерами, предусмотренными статьями 2 и 3, имели эффективные средства правовой защиты своих прав. Статья 6 Правонарушения, связанные с отмыванием средств 1. Каждая Сторона принимает законодательные и другие необходимые меры с целью квалифицировать в качестве уголовного правонарушения в соответствии со своим внутренним правом, при наличии умысла: a) конверсию или передачу имущества, если известно, что это имущество является доходом, полученным преступным путем, с целью скрыть незаконное происхождение такого имущества или помочь любому лицу, замешанному в совершении основного правонарушения, избежать правовых последствий своих деяний; b) утаивание или сокрытие действительной природы, происхождения, местонахождения, размещения или движения имущества или прав на него, если известно, что это имущество представляет собой доход, полученный преступным путем; и с учетом своих конституциональных принципов и основных концепций своей правовой системы: c) приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения было известно, что оно является доходом, добытым преступным путем; d) участие или соучастие в любом из правонарушений, определенных в настоящей статье, или в покушении на его совершение, а также за помощь, подстрекательство, содействие или консультирование в связи с совершением такого преступления. 2. Для целей выполнения или применения пункта 1 настоящей статьи: a) не имеет значения, подпадает ли основное правонарушение под уголовную юрисдикцию Стороны; b) может быть предусмотрено, что правонарушения, указанные в этом пункте, не применяются к лицам, совершившим основное правонарушение; c) знание, намерение или мотив как элементы правонарушения, предусмотренного в этом пункте, могут быть выведены из объективных обстоятельств. 3. Каждая Сторона может принять такие меры, которые она сочтет необходимыми, чтобы квалифицировать в качестве правонарушений, согласно ее внутреннему законодательству, все или некоторые действия, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в любом из следующих случаев (или во всех этих случаях), когда правонарушитель: a) должен был предполагать, что имущество является доходом, полученным преступным путем; b) действовал с целью получения выгоды; c) действовал с целью способствовать продолжению преступной деятельности. 4. Каждая Сторона может в момент подписания или в момент сдачи на хранение своего документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении заявить в декларации на имя Генерального Секретаря Совета Европы, что пункт 1 настоящей статьи применим только к основным правонарушениям или категориям таких правонарушений, указанным в этой декларации.

Глава III.  Международное сотрудничество РАЗДЕЛ I Принципы международного сотрудничества Статья 7 Общие принципы и меры в области международного сотрудничества 1. Стороны в максимально возможной степени сотрудничают друг с другом в проведении расследований и судебных разбирательств в целях конфискации орудий и доходов. 2. Каждая Сторона принимает законодательные и другие необходимые меры, позволяющие ей удовлетворять на условиях, оговоренных в настоящей главе, просьбы: a) о конфискации конкретного имущества, представляющего собой доходы или орудия, а также о конфискации доходов, состоящей в требовании уплатить денежную сумму, соответствующую стоимости доходов; b) о помощи в проведении расследований и о принятии временных мер, имеющих целью одну из указанных в пункте a) выше форм конфискации. РАЗДЕЛ 2 Помощь в проведении расследований Статья 8 Обязательство оказывать помощь Стороны в максимально возможной степени оказывают друг другу, по запросу, помощь в определении и обнаружении орудий, доходов и другого имущества, подлежащего конфискации. Эта помощь включает меры по предоставлению и поиску информации, касающейся существования, местонахождения или движения, характера, юридического статуса и стоимости упомянутого выше имущества. Статья 9 Оказание помощи Помощь, предусмотренная Статьей 8, оказывается в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемой Стороны и, постольку, поскольку это не противоречит указанному законодательству, в соответствии с процедурами, оговоренными в запросе. Статья 10 Передача информации без запроса Без ущерба для собственного расследования или разбирательства Сторона может без предварительного запроса передать другой Стороне информацию об орудиях и доходах, когда она считает, что раскрытие такой информации может помочь Стороне-получателю в возбуждении или проведении расследования или разбирательства или может привести к направлению этой Стороной запроса в соответствии с настоящей главой. РАЗДЕЛ 3 Предварительные меры Статья 11 Обязательство принимать предварительные меры 1. Сторона принимает, по просьбе другой Стороны, возбудившей уголовное разбирательство в целях конфискации, необходимые предварительные меры, такие, как замораживание или арест имущества, предотвращения любых операций, передачи или для распоряжения имуществом, которое впоследствии может стать объектом запроса о конфискации или его адекватной заменой. 2. Сторона, получившая запрос о конфискации в соответствии со статьей 13, принимает, если ее об этом просят, меры, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в отношении любого имущества, являющегося объектом запроса или его адекватной заменой. Статья 12 Осуществление предварительных мер 1. Предварительные меры, упомянутые в Статье 11, осуществляются в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемой Стороны и в той степени, в которой это не противоречит такому законодательству, в соответствии с процедурами, указанными в запросе. 2. Прежде чем отменить любую предварительную меру, принятую в соответствии с настоящей статьей, запрашиваемая Сторона, когда это возможно, дает запрашивающей Стороне возможность изложить свои доводы в пользу продления этой меры.

В рамках своей внутренней правовой системы государство обязано обеспечить выполнение просьбы другого государства о конфискации доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, находящихся на его территории. Государство распоряжается конфискованными доходами от преступлений или имуществом в соответствии со своим внутренним законодательством и административными процедурами. Государства в той мере, в какой это допускается внутренним законодательством, и в случае получения соответствующего запроса в первоочередном порядке рассматривают вопрос о возвращении конфискованных доходов от преступлений или имущества запрашивающему государству, с тем чтобы оно могло предоставить компенсацию потерпевшим от преступления или возвратить такие доходы от преступлений или имущество их законным собственникам. Для этого могут заключаться специальные соглашения. В Конвенции отражено гармоничное разграничение суверенных прав в области юрисдикции в отношении преступлений, совершаемых транснациональными преступными группами

1. Отношение к смертной казни зарубежных государств, России и Совета Европы

2. Изменение геополитической системы в Европе в 1990 году

3. Россия на окраине Европы. Исторический анализ событий и времен начала 20-го век

4. Позиции России в Совете Безопасности ООН

5. Тема "Заката Европы" в дилогии Е.И. Замятина об Атилле

6. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. Постановления по делам об административных правонарушениях
7. Производство по делам об административных правонарушениях
8. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

9. Рассмотрение судом дел об установлении отцовства в порядке искового производства

10. Договор об оказании образовательных услуг

11. Вопрос об открытии второго фронта. Тегеранская конференция

12. Конвенция ООН по морскому праву 1982 года

13. Договор подряда и договор об организации перевозок

14. Женские образы в древнерусских житийных повестях XVII века ("Повесть о Марфе и Марии", "Повесть об Ульянии Лазаревской")

15. Что говорят мифы и легенды об истории Олимпийских игр

16. Представление и использование знаний об объектах

Тетрадь общая с магнитной закладкой "ONE COLOR. Черный", А4, 120 листов, клетка.
Формат - А4. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - ламинированный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
527 руб
Раздел: Прочие
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Сортер-матрешка "Волшебный куб".
Деревянный сортер-матрешка представляет собой развивающий комплекс для детишек возрастом от 3 лет. Игра состоит из 5 кубов различной
568 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

17. Понятие об алгоритмах

18. Все об антигенах

19. Красная книга. Закон об особо охраняемых территориях.

20. Мифы древности и происхождение мира и людей. Особенности мифологических представлений об обществе и человеке

21. Социология - наука об обществе

22. Биофизик Чижевский и его учение об аэроионах
23. Представления об идеальном обществе и произведениях социалистов-утопистов /А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р.ОУЭН/
24. Учение об идеях Платона и его оценка Аристотелем

25. Учение Платона об идеальном государстве

26. Аристотель об этике

27. Ученье Гербера Спенсера об эволюции

28. Договор оценки недвижимости. Отчет об оценке

29. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

30. Древнегреческие философы Платон и Аристотель об экономике

31. Отчёт об учебно-ознакомительной практике на предприятиях

32. Представление об экономической теории. Ее место в ряду экономических наук

Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер L-XL, 146x55 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
891 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые

33. Социально - экономическая эволюция России: об итогах 2000 и сценариях ближайшего будущего

34. Ещё раз об оценке советско-германского договора о ненападении

35. Присяга на верность: об изменении политической коммуникации в XIX веке

36. Современные японские историки об освоении Южно-Курильских островов (начало XVII - начало XIX века)

37. Первопроходцы науки об электричестве

38. Основоположник учения об электромагнитном поле
39. Сага об Эгиле
40. Криминалистическое исследование личности и потерпевшего по делам об умышленных убийствах

41. Об открытии первой государственной галереи национального искусства

42. Об иконах Богородицы

43. Об изучении общего лексического фонда в структуре славянских языков

44. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании

45. Об условиях преодоления кризиса российского общества

46. «Черная легенда» об Испании в русской культуре

47. "Давид Сасунский": об эпосе

48. Об оценке эстетики и социальной сущности символизма

Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна", 20 см, арт. 127548.
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна" - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое
696 руб
Раздел: Статуэтки интерьерные
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 18 литров, 36x26x14 см.
Ранец жесткокаркасный для начальной школы, вместительное основное отделение и дополнительные карманы, светоотражающие полосы. Форма ранца:
1247 руб
Раздел: Без наполнения
Салатники "Хлеб", 2 штуки.
Салатники, 2 штуки. Диаметр: 13,5/16,5 см. Высота: 6/7 см. Объем: 350/650 мл. Материал: керамика.
362 руб
Раздел: Наборы

49. "Бедные люди" как притча об отношении литературы к читателю

50. Об одном сомнительном следе "международного" жаргона в современных русских жаргонных словарях

51. Об одном стихотворении Бродского и его переводе, выполненном автором

52. Об одном орфографическом поветрии

53. Об омонимии в русской лексикографической традиции

54. Об идейной моде и убеждениях в "Отцах и детях" Тургенева
55. Об одном байроническом мотиве у Пушкина
56. Об Алексее Феофилактовиче Писемском

57. Отчёт об организационно-экономической практике ГПИ

58. Об алгебраических уравнениях высших степеней

59. Об эволюционности процесса расширения вселенной

60. Безинерциальные заряды и токи. Гипотеза об эквивалентности 2-х калибровок

61. Об обучении математике на подготовительных курсах

62. Об одном обобщении логистической модели динамики популяций с ограниченным временем жизни особей

63. Об иммунологии

64. "Мифы" об антибиотиках и других антимикробных средствах

Корзина для белья "Виолетта" (30 литров).
Корзина для белья решит проблему хранения большого количества грязного белья. Благодаря своей прямоугольной форме она может быть легко
396 руб
Раздел: Корзины для белья
Головоломка Кубик Рубика "3х3".
Головоломка Кубик Рубика "3х3" - это: - Улучшенный механизм на базе шара, кубик крутится плавнее, мягче и при этом точнее.
1048 руб
Раздел: Головоломки
Развивающая игра "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Четыре сказки, четыре смены декораций, четыре комплекта сказочных героев! Настоящий игровой сборник "Русские народные сказки"
453 руб
Раздел: Магнитный театр

65. Правда об аборте

66. Совет Европы: общая характеристика целей и структуры

67. По обе стороны спама

68. Предание об основании Москвы

69. К вопросу об акустическом обосновании аккорда

70. Об украинских непрямых методах определения налогового обязательства
71. Об энтропийной оценке сверхпластичности
72. Об ориентационной поляризации спиновых систем

73. Об ориентационном взаимодействии спиновых систем

74. Об эфирном ветре

75. Из истории вопроса об азоте

76. Об одном кулисно-рычажном механизме

77. Учение об эпистемологической стратегии

78. Совет Европы

79. Об институциализации конфликтологии как "развивающейся дисциплины"

80. Размышления об образовании

Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие

81. Понятие об альтруистической мотивации

82. Об этническом атласе Узбекистана

83. Об отдельных положениях Налогового кодекса РФ и иных актов законодательства о налогах и сборах

84. Основные новации в законе об акционерных обществах

85. Имплементация норм Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и судебной практики

86. К вопросу об общем понятии договора
87. Арбитражная практика по делам об аренде земли
88. Об утверждении Наставления по работе дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения

89. Об организации и проведении государственного технического осмотра транспортных средств

90. Об исключительном праве на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца

91. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам

92. Договор об общественном согласии как яркий пример современного взаимодействия государства с партиями и общественными движениями

93. Закон об охране окружающей природной среды

94. Закон об иностранных инвестициях в РСФСР

95. Закон об охране атмосферного воздуха

96. Закон РФ Об информации, информатизации и защите информации

Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули
Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

97. Конвенция по сохранению живых ресурсов Юго-восточной Атлантики

98. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о труде и об охране труда

99. Конвенции и рекомендации МОТ как источники права социального обеспечения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.