Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Уголовно-правовая характеристика отмывания доходов

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ §1.1 Исторический опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем §1.2 Социально-экономическая обусловленность уголовно-правовых мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем ГЛАВА 2. ПРАВИЛА КВАЛИФИКАЦИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА §2.1 Объект легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем §2.2 Предмет преступления легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем §2.3 Квалификация признаков объективной стороны состава легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем §2.4 Квалификация субъективных признаков состава легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ВВЕДЕНИЕ Актуальность исследования определяется тем, что легализация доходов, приобретенных преступным путем, способствует криминализации практически всей системы общественных отношений в современной России. Это социально - негативное явление приобрело международный характер и создает финансовую базу для существования преступности, в том числе организованной и транснациональной. Накопление капитала преступными формированиями, внедрение его в легальный гражданский оборот, а также использование за пределами страны позволяет получать значительные преимущества в конкурентной борьбе, создает неблагоприятный климат для любых инвестиций и ведет к подрыву национальной экономики. Привлечение средств из незаконных финансовых источников вызывает, в свою очередь, дестабилизацию кредитных организаций, угрожает самостоятельности банковской системы в целом. Мощная финансовая сила организованных преступных сообществ способна усугубить коррупцию в государственных сегментах власти, проникает в политику и не позволяет в полной мере осуществлять контроль за состоянием преступности в стране. В конечном итоге, такое социально -негативное явление, как легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, может угрожать верховенству закона и основам демократического общества. В то же время легализация преступных доходов нередко является основой для финансирования терроризма. Такая деятельность представляет собой угрозу для международного мира и безопасности и подтверждает необходимость борьбы, в том числе и уголовно — правовыми средствами с подобными преступными проявлениями. Эта позиция нашла свое отражение в Указе Президента Российской Федерации «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1373» от 28 сентября 2001 г. В соответствии с этим документом всем федеральным органам государственной власти предписано пресекать и предотвращать финансирование террористических актов, а также оказывать всемерное содействие правоохранительным органам в связи с уголовным преследованием лиц, имеющих отношение к финансированию, планированию или поддержке международного терроризма.

В современных условиях уголовно - правовая борьба с легализацией преступных доходов приобретает особую значимость по ряду обстоятельств. Степень разработанности темы исследования. За последнее время проблемам легализации преступных доходов посвящено много научных работ. Они рассматривались в трудах Д.И. Аминова, А.А. Аслаханова, В.П. Верина, Н.И. Ветрова, Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаухмана, А.И. Долговой, Н.Ф. Кузнецовой, И.И. Кучерова, Н.А. Лопашенко, СВ. Максимова, B.C. Миронова, Т.В. Пинкевич, В.И. Тюнина, Б.В. Яцеленко, П.С. Яни и других. Проведенные исследования, безусловно, имеют важное научно -позитивное значение. Однако тема не исчерпала себя ни в теоретическом, ни в практическом отношении, прежде всего в силу объективных причин - принятия федерального законодательства о противодействии легализации преступных доходов и вступления в силу последней редакции ст.ст. 174 и 1741 УК РФ. Специальным уголовно-правовым вопросам по теме исследования уделено недостаточно внимания. Это касается оснований уголовной ответственности, которые имеют сложный объективно - субъективный характер, вопросов квалификации указанных преступных деяний, которые освещались в основном фрагментарно, без учета системы частных правил квалификации множественности преступлений, принятых в теории уголовного права. По многим дискуссионным проблемам, имеющим неоднозначное научное толкование, мнения ученых не совпадают. Это относится к видовому и непосредственному объекту преступной легализации, к ее общественной опасности и социальным последствиям совершения, к предмету преступлений, факультативным признаками субъективной стороны и особенностям субъекта. Цель исследования состоит в дальнейшем развитии уголовно - правовой теории, совершенствовании законодательства и практики борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие задачи: - определить социально - правовую природу данного явления, а так же степень его общественной опасности и характер негативных последствий; - проанализировать тенденции в практике применения уголовно - правовых норм о легализации преступных доходов; - обобщить судебно - следственную практику о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 174 и 1741 УК РФ, и на этой основе выявить эффективность уголовно - правовых мер, направленных на противодействие легализации преступных доходов; - провести детальный анализ обязательных и факультативных признаков, составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 1741 УК РФ, и выявить неточности в диспозициях этих норм; - на основе опыта уголовно - правовой борьбы с легализацией преступных доходов разработать и обосновать предложения по совершенствованию действующего уголовного законодательства. Объектом исследования является совокупность общественных отношений, возникающих в процессе противодействия легализации преступных доходов, регулируемых международным правом, гражданским, уголовным, уголовно-процессуальным и иным федеральным законодательством. В качестве предмета исследования выступают нормы УК РФ, устанавливающие уголовную ответственность за анализируемые преступления, а также положения конституционного, гражданского, финансового, валютного и банковского законодательства, положения международных договоров и соглашений, предписания ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Методология и методы исследования. Методологической основой работы являлся всеобщий метод познания — материалистическая диалектика и общенаучные методы — исторический и догматический. В процессе исследования применялся логико - юридический и сравнительно - правовой анализ нормативных актов. Использовались частно - научные методы - статистический, семантический и конкретно - социологический как в виде изучения уголовных дел, так и в виде опроса. Автор руководствовался доктринальными положениями общей теории права, криминологии, философии, социологии и социальной психологии. Научная новизна работы заключается в том, что в настоящем исследовании проведен комплексный анализ целого ряда научных и практических вопросов, связанных с основаниями уголовной ответственности и квалификацией преступной легализации, которые ранее в теории уголовного права не рассматривались. Проведен анализ объективных и субъективных признаков специальной цели - «придание правомерного вида», которую преследует виновное лицо при легализации преступных доходов, комплексное содержание этой цели впервые раскрывается применительно к деятельности кредитных организаций в процессе осуществления банковских операций и сделок. Теоретическая значимость исследования. Настоящая работа, по мнению автора, может способствовать более глубокому и всестороннему изучению проблемы уголовно - правовой характеристики легализации доходов, приобретенных преступным путем. Теоретические разработки обусловлены процессами криминализации и декриминализации в этой сфере и объективной переоценкой степени общественной опасности соответствующих деяний, что определяет и новизну работы. За все время действия Уголовного кодекса РФ редакции статей трижды подвергались изменению. Было принято федеральное законодательство о противодействии легализации преступных доходов, которое по своему содержанию является вспомогательным направлением, в том числе, и на создание эффективных условий для реализации уголовной ответственности. Однако и этот Федеральный закон за последнее время подвергался изменению, связав противодействие легализации преступных доходов с противодействием финансированию терроризма. Научное осмысление и сопоставление уголовного законодательства и обеспечительных (вспомогательных) норм способствует теоретическому обоснованию решения вопросов об отграничении преступной легализации как от смежных составов преступлений, так и от правомерных действий в сфере задач борьбы с анализируемым социально - негативным явлением на современном этапе. Практическая значимость исследования состоит в том, что рекомендации и предложения, высказанные в работе, могут быть использованы в деятельности тех правоохранительных структур, которые на первоначальном этапе своей деятельности оценивают факты преступной легализации. Это касается подразделений БЭП МВД РФ, прокуратуры, финансовой разведки, таможенного комитета, налоговой службы и других органов государственной власти. Указанные рекомендации могут учитываться в практике предварительного расследования уголовных дел данной категории, при разработке методических рекомендаций по вопросам квалификации содеянного по ст.с

В этом случае условиями, исключающими ответственность, будут: – у этой личности не должно быть психических расстройств; – это лицо характеризуется определенной неразвитостью психики; – недоразвитость психики сопряжена с совершением социально значимого деяния; – это в других случаях является основанием для привлечения лица к уголовной ответственности. 84. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И ИХ УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Основания применения принудительных мер воспитательного воздействия: – деяние должно относиться к преступлениям небольшой или средней тяжести; – исправление несовершеннолетнего возможно мерами воспитательного воздействия. Принудительными мерами воспитательного воздействия являются: 1) предупреждение. Оно состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причиненного его действиями (бездействием). Разъясняются и последствия повторного совершения преступления, когда может встать вопрос о наказании. Повторное совершение преступления лицом, в отношении которого выносилось предупреждение (предостережение), может свидетельствовать об устойчивой ценностной дезориентации подростка; 2) передача под надзор – состоит в возложении на родителей или лиц, их заменяющих, либо на специализированный государственный орган обязанности по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его поведением; 3) возложение обязанности загладить причиненный вред

1. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, сопряжённых с хищением имущества

2. Уголовно-правовая характеристика разбоя

3. История формирования уголовно-правовой характеристики неприкосновенности частной жизни

4. Побои: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации

5. Уголовно-правовая характеристика дезертирства

6. Уголовно-правовая характеристика кражи
7. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота оружия
8. Уголовно-правовая характеристика получения взятки

9. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере оборота оружия

10. Уголовно-правовая характеристика преступлений против общественной нравственности

11. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

12. Уголовно-правовая характеристика состава умышленного причинения тяжкого вреда здоровью

13. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми

14. Уголовно-правовая характеристика убийства по российскому уголовному законодательству

15. Экономическая контрабанда: уголовно-правовая характеристика и особенности расследования

16. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика краж

Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

17. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС (Уголовно - правовые меры по задержанию преступников в деятельности ОВД)

18. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС (Уголовно - правовые меры по задержанию преступников в деятельности ОВД)

19. Уголовно-правовая охрана лиц, исполняющих свой служебный или общественный долг

20. Уголовно правовая охрана фауны России

21. Социально-правовая характеристика

22. Уголовно-правовое регулирование в сфере компьютерной информации
23. Государство и его формы как основные конституционно-правовые характеристики
24. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью: уголовно-правовой и криминологический аспекты

25. Некоторые проблемы уголовной ответственности за легализацию доходов, приобретенных преступным путем

26. Гражданско-правовая характеристика договора страхования

27. Воздушное пространство Российской Федерации: понятие и правовая характеристика

28. Договор аренды нежилого помещения: гражданско-правовая характеристика

29. Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат

30. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

31. Необходимая оборона и ее уголовно-правовое значение

32. Основы уголовно-правовой борьбы с терроризмом

Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика

33. Правовая характеристика Акционерного общества

34. Правовая характеристика заключения трудового договора (контракта)

35. Правовая характеристика и содержание гражданско-правового договора

36. Правовое регулирование компьютерной информации как объекта уголовно-правовой охраны

37. Присвоение и растрата: уголовно-правовые,социально-психологические и криминологические аспекты

38. Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение
39. Уголовно-правовое значение эмоций, эмоциональных состояний. Квалификация аффектированных преступлений
40. Уголовно-правовой анализ мошенничества и вымогательства

41. Уголовно-правовой анализ состава присвоения и растраты

42. Уголовно-правовые меры противодействия экстремистской деятельности

43. Уголовно-правовые проблемы эвтаназии

44. Уголовно–правовая борьба с незаконным обладанием оружия

45. Характеристика состояния доходов и богатства в современной России

46. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

47. Виды и характеристика соучастников преступления в уголовном праве

48. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов

Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость

49. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам

50. Общая характеристика Уголовного Кодекса Украины

51. Лица участвующие в деле: классификация, права и обязанности, краткая характеристика правового положения

52. Особенности объективной стороны состава преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов

53. Правовой статус работников уголовно – исполнительной системы

54. Общая характеристика компьютерных преступлений по уголовному кодексу РФ
55. Общая характеристика источников гражданского и торгового права в основных правовых системах современности
56. Характеристика организационно-правовой и хозяйственной деятельности ОАО "Липецкое" в животноводческой отрасли

57. Общая характеристика и место вещно-правовых исков в системе способов защиты вещных прав

58. Общая характеристика правового регулирования использования земель гражданами в Республике Беларусь

59. Общая характеристика преступлений против собственности (ст. 205 – 220 Уголовного кодекса Республики Беларусь)

60. Отмывание денег в международном уголовном праве

61. Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії

62. Правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовно-исполнительных отношений

63. Психологическая характеристика судебного процесса по уголовным делам

64. Сравнительная характеристика систем наказания в уголовном праве зарубежных стран

Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки
Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество
Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)

65. Характеристика гражданско-правовой ответственности в системе права

66. Характеристика таможенно-правовых отношений

67. Финансово-правовые нормы и структура доходов бюджетов в РФ

68. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

69. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

70. Общая характеристика процесса научения
71. Редкие растения, краткая характеристика
72. Характеристики ВМС Великобритании

73. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

74. Экономико-географическая характеристика Юга США

75. Австралия - экономико-географическая характеристика

76. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки

77. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

78. Характеристика Австралии

79. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

80. Экономико-географическая характеристика Московского региона

Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фоторамка "Poster blue" (30х40 см).
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40см. Материал: пластик.
331 руб
Раздел: Размер 30x40
Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)

82. Экономико-географическая характеристика Японии

83. Комплексная характеристика Бразилии

84. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

85. Общая характеристика Туниса

86. Общая экономико-географическая характеристика республики Сенегал
87. Сравнительная характеристика экономических районов центральной России
88. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

89. Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога

90. Комплексная характеристика Словении

91. Китай. Характеристика страны

92. Социально-экономическая характеристика Индии

93. Экономическая характеристика Псковской области

94. Характеристика политико-географического положения Китая

95. Страноведческая характеристика Грузии

96. Инженерно-геологические изыскания для определения характеристик грунтов и оснований

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета
Противень глубокий "Mayer & Boch", мраморная крошка, 30,9 см.
Противень MAYER&BOCH изготовлен из высококачественной углеродистой стали с антипригарным мраморным покрытием. Толщина изделия составляет 4
348 руб
Раздел: Противни

97. Виды и характеристика федеральных налогов

98. Доходы экономики РФ

99. Налоговая система России в новом правовом поле


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.