Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Типичные следственные ситуации и следственные версии начального этапа расследования мошенничеств

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Типичные следственные ситуации и следственные версии начального этапа расследования мошенничеств, совершаемых на рынке недвижимости В настоящее время характер мошенничества в нашей стране стал более сложным и изощренным. Совершаемые преступления отличаются гибкой адаптацией к новым экономическим условиям, маскировкой под заключение и осуществление законных гражданско-правовых сделок, оперативным реагированием на конъюнктуру рынка, использованием технических новаций. Исследование типичных следственных ситуаций, возникающих при расследовании мошенничеств, совершаемых на рынке недвижимости позволяет определить следующие ситуационные модели, на основании которых формируются следственные версии и планируются действия следователя на первоначальном этапе расследования. Преступления, предметом которых являются деньги, получаемые в качестве платы за недвижимость, совершаемые путем, «продажи» чужой недвижимости. Как правило, после совершения такого преступления мошенники скрываются. При этом возможны два варианта: а) информация о мошеннике крайне незначительна; б) потерпевший может располагать значительной информацией о лице совершившем мошенничество, иногда даже знать его. В данном случае, информация относительно существа самой преступной сделки является достаточно полной. Основное направление расследования определяется необходимостью закрепления материальных следов преступления, розыска лица, совершившего мошенничество, выявления возможных соучастников, установления иных эпизодов преступной деятельности данных лиц. В качестве следственных версий могут в данном случае выдвигаться следующие: преступник имел доступ к документам на владение «проданной» недвижимостью, а следовательно: а) был знаком с ее истинными хозяевами, последние могут даже являться соучастниками преступления; б) мог завладеть документами в случае если они передавались хозяином недвижимости кому-либо, например, для оформления приватизации и т.п. Разработанная версия служит основанием для изучения следующих источников информации: а) документальных - документы по сделке (правоустанавливающие документы на недвижимость; справки из домоуправления, в т.ч. справка об отсутствии претензий, выписка из домовой книги, копия финансово-лицевого счета, книжки по квартплате; справки из БТИ - форма 11-А и 22-А); доверенности если таковые использовались при заключении сделки; паспорт истинного владельца недвижимости; образцы подписей истинного владельца и преступника и др.; б) личностных - показания потерпевшего; показания настоящего владельца проданной недвижимости; показания родственников и соседей владельца недвижимости; опознание должностными лицами имевшими отношение к оформлению сделки (нотариус, работники органов юстиции и др.) истинного владельца прав на недвижимость. На основании разработанных версий осуществляется планирование раскрытия мошеннических действий. Вопросы, подлежащие разрешению: какова внешность мошенника, имелись ли аналогичные случаи мошенничества в прошлом. К числу планируемых действий следует отнести допрос потерпевшего и свидетелей, составление словесного портрета, выемку и осмотр документов, проведение судебно-технической экспертизы документов и почерковедческой экспертизы, проверка по учетам МВД; осмотр «проданной» недвижимости.

В данном случае первоочередные задачи расследования можно определить следующим образом: получение подробной информации от потерпевшего о характере преступления и обстоятельствах его совершения, о личности преступника и организации оперативно-розыскных мероприятий. Достаточно редкой для рассматриваемых дел является ситуация, когда мошенник оказывается, задержан с поличным. Тем не менее, такие ситуации также встречаются, например, в случаях, когда потенциальный потерпевший, усомнившись в законности совершаемой сделки, обращается в органы внутренних дел еще до ее совершения. В случае задержания мошенника с поличным в число первоначальных следственных действий обычно включаются: личный обыск задержанного; установление его личности и местожительства; осмотр одежды; допрос потерпевшего, допрос задержанного; обыск по месту жительства и работы задержанного; установление и допрос всех возможных очевидцев и свидетелей. Последовательность предложенных следственных действий может меняться в зависимости от создавшейся конкретной обстановки. Преступления, предметом которых являются деньги, получаемые в качестве платы за недвижимость, а корыстная цель преступления достигается путем искусственного признания сделки недействительной. При этом сделка носит законный характер, признание недействительности осуществляется в рамках гражданского процесса. В данном случае мошенник известен, формально выполняет решение суда, а раскрытие данного преступления, т.е. доказательство прямого умысла на совершение мошенничества представляет сложность. В этом случае особая сложность состоит в установлении субъективной стороны мошенничества, которая возможна лишь на основе достаточной совокупности прямых и косвенных доказательств. При этом лишь достаточно «грубые» мошеннические действия могут квалифицироваться по ст. 159 УК РФ , в ряде случаев теоретически возможна квалификация по ст. 165 УК РФ, но случаи изобличения обмана носили единичный характер. В то же время подобная практика получила столь широкое распространение, что потребовала вмешательства Конституционного суда. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. по делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 ГК РФ говорится, что если по возмездному договору имущество приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе обратиться в суд в порядке статьи 302 ГК РФ с иском об истребовании имущества из незаконного владения лица, приобретшего это имущество (виндикационный иск). Если же в такой ситуации собственником заявлен иск о признании сделки купли-продажи недействительной и о применении последствий ее недействительности в форме возврата переданного покупателю имущества, и при разрешении данного спора судом будет установлено, что покупатель является добросовестным приобретателем, в удовлетворении исковых требований в порядке статьи 167 ГК РФ должно быть отказано. Это решение имело широкий общественный резонанс и по-видимому станет достаточно надежной защитой для добросовестных покупателей, вместе с тем оно демонстрирует необходимость совершенствования ряда норм гражданского права, в первую очередь связанных с регистрацией прав на недвижимость и сделок с ним и законодательным закреплением прав собственников – добросовестных приобретателей недвижимости.

В мировой практике накоплен значительный опыт подобной защиты, чаще всего включающий ответственность органа регистрирующего право на недвижимость и финансовую схему страхования риска утраты права на недвижимость . Преступления, предметом которых является право на недвижимость, получаемое преступником в результате проведения мошеннической операции. При этом лицо совершившее мошенничество известно, но следы преступления тщательно замаскированы – либо путем маскировки сделки под гражданско-правовую, либо иным образом (в некоторых случаях совершается даже убийство продавца недвижимости). Типичные следственные ситуации, возникающие при совершении таких преступлений можно дифференцировать следующим образом. Заявление о преступлении подает потерпевший. В данном случае установленными являются обстоятельства купли-продажи, данные о личности преступника или преступников. Часто, получив недвижимость, таким образом, мошенники стремятся как можно быстрее избавиться от нее, тем не менее, этот процесс занимает определенное время и если оперативно-розыскные действия и сбор доказательственных данных проводятся быстро, вероятность успешного расследования достаточно высока. Первоначальная информация о преступлении часто поступает от родственников или близких потерпевшего. Иногда поступает заявление о пропаже человека, а в результате обстоятельств его исчезновения выясняется, что незадолго до этого потерпевшим была совершена сделка продажи недвижимости. В данном случае усилия следствия должны быть направлены на установление следующих обстоятельств. Связаны ли между собой факт исчезновения и сделка купли-продажи. Является исчезновение человека попыткой скрыть мошеннические действия по приобретению недвижимости, либо это связанное с ним другое преступление, целью которого являлось завладение деньгами потерпевшего, полученными в результате законной сделки купли-продажи. Преступления, совершаемые юридическими лицами. Действуя от имени фирмы, мошенники маскируют свое участие в противоправной деятельности. Формальным собственником полученного имущества становится само юридическое лицо (в подавляющем большинстве случаев это деньги за «проданную» недвижимость в строящемся доме), соответственно последствия неисполнения обязательства ложатся на него. Именно это обстоятельство нередко позволяет мошенникам уклониться от ответственности. Завладев деньгами потерпевших от имени юридического лица мошенники избегают прямого обращения его в свою собственность. Выстраиваются целые цепочки сделок, а причиненный ущерб в таких случаях представляется не как хищение, а как результат неудачной финансово-хозяйственной деятельности. Первоначальные следственные действия, в случае если мошенничество совершалось от имени юридического лица обычно включают: выемку и осмотр учредительных и иных документов проверяемой фирмы; осмотр или обыск служебных помещений; допросы должностных лиц и других сотрудников фирмы; розыск имущества, денег и ценностей фирмы; установление всех лиц, которые пострадали от действий данного юридического лица. Главные направления анализа фактической деятельности юридического лица, направленного на выяснение истинных целей его деятельности могут быть определены следующим образом: 1) Юридическое лицо, привлекая чужие денежные средства, якобы на строительство, принимает на себя обязанности, за исполнение которых отвечает своим имуществом.

Криминалистические экспертизы. По делам рассматриваемой категории из числа криминалистических экспертиз наиболее характерны: почерковедческая, назначаемая для идентификации личности по письму и почерку; технико-криминалистическое исследование документов (идентификация печатей, штампов, пишущих машинок, установление подделки документов и т.д.); трасологические экспертизы, назначаемые, в частности для решения вопроса о том, не составляли ли ранее части объектов одно целое; судебно-технологическая экспертиза назначается для определения правильности существующих на данном предприятии норм расхода сырья, установления действительного количества сырья, необходимого для изготовления тех или иных изделий и т.п.; РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА П Л А Н 1. Криминалистическая характеристика мошенничества. 2. Типичные следственные ситуации и первоначальные следственные и оперативно-розыскные мероприятия. 3. Особенности тактики проведения наиболее характерных для расследования мошенничества отдельных следственных действий. 4. Особенности последующего этапа расследования

1. Следственные версии и планирование расследования (Контрольная)

2. Следственные версии и планирование расследования

3. Версии и планирование расследования преступлений

4. Построение, разработка версий, планирование расследований.

5. Правила поведения населения при угрозе совершения террористического акта

6. Криминалистические версии и планирование расследования
7. Тактика предупреждения и пресечения террористических актов
8. Террористический акт как преступление, представляющее повышенную опасность

9. Уголовная ответственность за террористический акт

10. Террористические акты в США (11 сентября 2001 года)

11. Планирование расследования преступления

12. Понятия и принципы планирования расследования

13. Особенности расследования преступлений связанных с причинением вреда здоровью

14. Роль следственных ситуаций в организации раскрытия и расследования преступлений

15. Психологические особенности следственной деятельности при расследовании отдельных видов преступлений

16. Осмотр места происшествия как следственное действие при расследовании краж

Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки
Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки
Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый).
Регулируемый стул подходит к растущей парте-трансформер Polini Simple М1 75х55 см, белый-серый и растущей парте-трансформер Polini Simple
2629 руб
Раздел: Стульчики

17. Версия, как метод планирования при расследовании преступлений

18. Типичные ошибки неэффективности pаботы менеджеpа в конфликтной ситуации

19. Организация расследования первоначального этапа расследования заведомо ложного сообщения об акте терроризма

20. Научный креационизм (Теория сотворения). Обновленная и улучшенная версия

21. Медицинская защита в чрезвычайных ситуациях

22. Защита населения в чрезвычайных ситуациях и очагах поражения
23. Организация и планирование защиты больных и медперсонала при различных очагах поражения чрезвычайных ситуаций
24. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов экономики в чрезвычайных ситуациях

25. Защита населения в чрезвычайных ситуациях

26. Чрезвычайные ситуации мирного времени

27. Разработка плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на АЗС

28. Чрезвычайные ситуации

29. Анализ демографической ситуации Ивановской области

30. Чад-типичная страна третьего мира

31. Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

32. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Вантуз вакуумный "PRO Pump", с двумя адаптерами.
Вантуз вакуумный STAYER PROPump, применяется для прочистки засоров в канализационных трубах гидравлическим ударом. Вакуумный вантуз STAYER
674 руб
Раздел: Вантузы

33. Понятие и виды обязательств, возникающих вследствие причинения вреда

34. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

35. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

36. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

37. Международно-правовые акты о правах и свободах человека и гражданина

38. Нормативные акты и их действие
39. Косвенные речевые акты в современном английском языке
40. Типичные характеры поэмы "Мертвые души"

41. Революционная ситуация 1859г—1861г. Отмена крепостного права

42. Принципиальные отличия WIN95 от предыдущих версий. Достоинства и недостатки WIN95

43. Операционная система MS DOS. Обзор версий MS DOS. Основные составные части MS DOS. Начальная загрузка MS DOS

44. ТИПИЧНЫЕ ДЕФЕКТЫ В КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ ПРОТОКОЛАХ

45. Общие положения методики расследования преступлений

46. Использование следов рук в расследовании и раскрытии преступлений

47. Видеозапись как средство фиксации хода расследования

48. Особенности расследования преступлений, связанных с профессиональной деятельностью

Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

49. Практикум по криминалистической тактике и методике расследования отдельных видов преступлений

50. Расследование убийств

51. Травмы, возникающие при падении с высоты

52. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

53. Понятие предварительного расследования и его формы

54. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)
55. Процессуальные гарантии прав обвиняемого на стадии досудебного расследования
56. Бухгалтерская экспертиза при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел

57. Чрезвычайные ситуации антропогенного происхождения связанные с промышленными выбросами в окружающую среду на территории Нижегородской области

58. Расследование и учёт несчастных случаев на производстве

59. Использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии творческого мышления младших школьников

60. Влияние революции в России на ситуацию в мире

61. Разрешение конфликтных ситуаций

62. Я-концепция и стили поведения в кофликтных ситуациях в юношеском возрасте

63. Пути преодоления сложных педагогических ситуаций в процессе семейного общения

64. Дискуссия в ситуациях делового общения

Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие
Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки

65. Психология очной ставки, предъявления для опознания, обыска и иных следственных действий

66. Демографическая ситуация и социальная политика

67. Межрегиональное сопоставление демографической ситуации в регионах Южного Федерального Округа

68. ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ

69. Сложности, возникающие при оценке малых предприятий

70. Программирование и планирование в ситуациях коллективного взаимодействия
71. Анализ инвестиционной ситуации. Принятие решений по инвестиционным проектам. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов
72. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

73. О подписании акта о военной капитуляции вооруженных сил Германии

74. Волны миграции. Новая ситуация

75. Революционная ситуация 1859 – 1861гг.

76. Экономическая ситуация после англо-бурской войны

77. Мировое и отечественное кооперативное движение и современная ситуация в России

78. Четвертий Універсал

79. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений

80. Запаховые следы в расследовании преступлений

Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки
Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки

81. Криминалистические версии

82. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий

83. Особенности расследования преступлений, связанных со взрывом

84. Поняття криміналістичної версії

85. Следственный осмотр

86. Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании преступлений
87. Характеристика методов расследования преступлений, связанных с квалифицированным вымогательством
88. Криминалистическая фотография в раскрытии и расследовании преступлений

89. Виды экстремальных ситуаций

90. Понятие конкретной жизненной ситуации, ее роль в механизме преступного поведения

91. Общие положения методики расследования преступлений

92. Языковая ситуация в Арморике в V-VII веках

93. Социальные, лингвистические и психологические факторы языковой ситуации в Папуа Новой Гвинее

94. Версия происходящего как элемент сюжета в рассказе Пантейлемона Романова “Хулиганство”

95. Журналистское расследование: поиски жанра

96. Расследование ведёт Шерлок Холмс

Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные
Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки
Подставка для ножей овальная, 16x6,5x22 см.
Размеры: 16х6,5х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: бежевый. Предназначена для безопасного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей

97. Что такое речевой акт

98. Конкуренция иллокутивных модальностей речевых актов как особое средство характеристики жанрового состава речевой провокации

99. Маркетинговий аналіз ситуації

100. О некоторых трудностях, возникающих при решении геометрических задач


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.