|
|
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
 |
|
Законодательство и право Право
Методика расследований хищений, совершенных путем мошенничества |
Фонарь садовый «Тюльпан». 
Мыло металлическое "Ликвидатор". 
Брелок LED "Лампочка" классическая. смотреть на рефераты похожие на "Методика расследований хищений, совершенных путем мошенничества" Министерство высшего и средне специального образования Ульяновский Государственный Университет Институт права и государственной службы Факультет- юридический Кафедра- уголовного процесса и криминалистики Дипломная работа. Методика расследования хищений, совершенных путем мошенничества Дипломник Маслов Денис Валерьевич Научный руководитель Ракитин Александр Сергеевич Допускается к защите Зав. кафедрой « « 1999 Введение. Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества. 1. Общее понятие криминалистической характеристики преступления 2. Типичные криминальные ситуации 3. Сведения о предмете преступного посягательства 4. Данные о способе совершения преступления 5. Сведения о субъекте преступления Глава 2. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования мошенничества, связанного с использованием поддельных документов. 1. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования мошенничества, связанного с использованием поддельных документов в сфере здравоохранения 1. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования мошенничества, связанного с использованием поддельных документов в сфере предпринимательской деятельности 2. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования мошенничества, сопряженного с использованием поддельных документов, связанного с не целевым использованием денежных средств 3. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования мошенничества, связанного с использованием поддельных документов в банковской сфере Глава 3. Особенности последующего этапа расследования мошенничества связанного с использованием поддельных документов. 1.Особенности последующего этапа расследования мошенничества в сфере здравоохранения 2.Особенности последующего этапа расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности 3.Особенности последующего этапа расследования мошенничества свя занного с не целевым использованием денежных средств 4. Особенности последующего этапа расследования мошенничества в банковской сфере Заключение. Введение. В ст. 8 Конституции РФ говориться о том, что в Российской Федерации гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. Преступления, методике расследования которых посвящена эта работа представляют непосредственную угрозу для реализации вышеупомянутых конституционных положений. Вопросы борьбы с экономической преступностью в т.ч. с различного рода мошенническими действиями становятся все более актуальными. Мошенничество приобретает все большие масштабы и проявляется во все новых формах. Если ранее преобладало мошенничество с использованием различных предметов ( карт, наперстков, денежных кукол ), так называемое «уличное мошенничество», мелкое мошенничество, выражавшееся в обмане при обещании доставить вещь, за которую получен аванс, произвести работы и т.п
., при этом ставка преступников делалась на излишнюю доверчивость, азартность граждан, ( материальный ущерб, наносимый данными преступлениями был сравнительно невелик ),то теперь получает распространение так называемое мошенничество «белых воротничков», субъектами совершения данного рода преступлений все чаще становятся руководители и ответственные работники фирм, предприятий и даже должностные лица государственных органов. Ущерб, причиняемый такими преступлениями исчисляется миллионами и миллиардами рублей. Учитывая тенденцию роста количества хищений и приобретения Конституция РФ М.: Юридическая литература, 1993. - стр. 4. прав на чужое имущество, совершенных путем мошенничества, можно утверждать, что борьба с такого рода преступлениями является одной из первостепенных задач деятельности правоохранительных органов. Статистика неумолимо свидетельствует о росте числа совершаемых мошеннических действий. Так, если в 1989 г. в бывшем СССР таких преступлений зарегистрировано 15207, то в 1995 - более 30 тысяч, а в1996 г. их число по России составило 78 тысяч. Ущерб, причиняемый мошенничеством, не только в России, но и во всем мире, огромен. Например, в США, по данным ФБР ежегодный ущерб от мошенничества определяется в размерах от 60 до 200 млрд. долларов. К объективным причинам этого явления можно отнести общее ослабление государственного контроля в сфере экономики, нередкое попустительство руководителей частных фирм и должностных лиц государственных органов, нестабильную экономическую обстановку, не всегда понятные правила ведения предпринимательства, часто меняющуюся нормативную базу в области налоговых и финансово- кредитных отношений, в области торговли. Подводя итог вышесказанному можно утверждать, что разработка эффективной методики расследования мошенничества представляет собой актуальную научную и практическую проблему, разрешение которой является одним из условий обеспечения экономической безопасности общества и государства, благосостояния граждан. Ларичев В. Мошенничество//Финансовый бизнес. - №10.-1997. с.61. Вараскин Ю.Б. Аферист, мошенник.//ЭКО. - №1.-1998. с.180. Анализ литературных источников, а так же периодических изданий показал наличие малого количества работ, посвященных методике расследования отдельных видов мошенничества. В связи с этим особую значимость приобрело изучение практики. Именно исследование практического материала дало возможность рассмотреть особенности возбуждения уголовного дела и первоначальных следственных действий в зависимости от специфики вида мошенничества, определить эффективность и особенности проведения отдельных следственных действий на последующем этапе расследования. Первая глава работы раскрывает криминалистическую характеристику мошенничества в целом, а также отдельных его видов, вопросы его отграничения от смежных составов преступлений. Вторая и третья главы содержат собственно методическую часть и посвящены особенностям возбуждения уголовных дел, осуществлению первоначального и последующего этапов расследования отдельных видов мошенничества. Глава1. Криминалистическая характеристика мошенничества.
Общие положения криминалистической характеристики преступления. Освещение криминалистической характеристики мошенничества необходимо предварить раскрытием понятия криминалистической характеристики преступления и ее элементов. Первое развернутое представление о криминалистической характеристике преступления дал Л.А. Сергеев. Он включил в ее содержание способы совершения преступления, условия, в которых совершаются преступления и особенности обстановки, обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных посягательств, с субъектами и субъективной стороной преступлений, связи преступлений конкретного вида с другими преступлениями и отдельными действиями, не являющимися уголовно- наказуемыми, но имеющими сходство с данным преступлением по некоторым объективным признакам, взаимосвязи между вышеуказанными группами обстоятельств. Ряд авторов, в последующем, предлагают свои определения криминалистической характеристики. Так, Образцов В.А. определяет ее как совокупность данных о механизме совершения преступления, средствах отражения, отражаемых и отражающих объектах, взаимодействующих при этом, особенностях и источниках формируемой ими фактической Белкин Р.С. Криминалистика проблемы, тенденции, перспективы. - М. Юридическая литература, 1988. информации, имеющей значение для раскрытия определенных категорий преступлений путем применения обусловленных ими криминалистических средств, приемов и методов, а также разработки научных рекомендаций по оптимальному решению данной задачи. По мнению И.А. Возгина криминалистическая характеристика преступления представляет собой описание состояния и особенностей борьбы с различными категориями преступных действий. Учитывая приведенные выше определения криминалистическую характеристику преступления можно охарактеризовать как совокупность ( систему ) таких данных о нем, которые способствуют раскрытию преступления, имеют познавательно-поисковое, криминалистическое значение. Особенностью криминалистической характеристики преступления является то, что она в отличие, например, от уголовно правовой характеристики, не является имманентной общему понятию преступления Важным является то, что криминалистическая характеристика вытекает не из общего понятия преступления, а складывается на основе изучения и научного обобщения криминальной практики, материалов о совершенных преступлениях и выражает типичные криминалистические особенности различных видов преступлений, преступления совершенных в определенный период времени в пределах данного региона или в стране в целом. Видовая криминалистическая характеристика преступлений, то есть характеристика данного вида преступлений, - продукт научного Образцов В.А. О предмете методики расследования преступлений//Вопросы борьбы с преступностью. 1979. - вып. 31, с.112. анализа и обобщения значительного эмпирического материала. Видовая криминалистическая характеристика преступлений имеет важное значение не только для методики расследования отдельных видов преступлений, но и для других ее разделов - криминалистической техники и следственной тактики. Развитие криминалистической техники, тактики раскрытия преступлений и тактических приемов выполнения следственных действий происходит с учетом видовых криминалистических характеристик с использованием данных о современных особенностях преступной деятельности, изменений ее методов и средств, которые преступники стремятся приспособить к изменяющейся обстановке и сделать их более ухищренными, скрытыми и надежными.
В связи с этим отдельные методики расследования построены на основании принципов криминалистической классификации преступлений (см., например, методики расследования преступлений, совершенных рецидивистами, и нераскрытых преступлений прошлых лет; методики расследования финансовых преступлений, методики расследования нарушений требований промышленной безопасности, правил техники безопасности труда, правил пожарной безопасности и др.). Криминалистическое изучение преступной деятельности, ее структурных элементов, их связей, взаимосвязей и формирование на этой основе ее криминалистической характеристики (знание которой облегчает определение путей и методов ее раскрытия) невозможно без знания процесса информационного отображения события преступления вовне. Событие преступления как одно из материальных явлений действительности, исходя из основополагающих положений теории познания, обладает свойством отражения своих характерных черт в окружающей его среде в виде различного рода следов-последствий. Поскольку окружающая преступление среда структурно весьма разнообразна из-за наличия в ней различных объектов неживой природы и людей, то данное криминальное событие оставляет изменения (отражается) в ней в виде материальных или нематериальных (идеальных) следов-последствий
2. Расследование злоупотребления должностными полномочиями
3. Злоупотребление должностными полномочиями
4. Квалификация преступлений, совершаемых путем превышения должностных полномочий
5. Методика расследования хищения нефтепродуктов
9. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий
10. Общие положения методики расследования преступлений
11. Анализ методики расследования взяточничества
13. Методика расследования грабежей
14. Методика расследования контрабанды наркотиков
15. Методика расследования подделки денег
16. Методика расследования принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения
Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей). 
Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета). 
Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый). 17. Методика расследования хулиганства
18. Особенности методики расследования заказных убийств
19. Пищевые отравления: классификация, клиника, методика расследования, профилактика. Часть 1
20. Пищевые отравления: классификация, клиника, методика расследования, профилактика. Часть 3
21. Типичные следственные ситуации и следственные версии начального этапа расследования мошенничеств
25. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)
26. "Хлопки, хлопушки, удары" в народном танце, методика изучения
27. Методика исправления речевых недостатков у актёров
28. Методика преподавания русского языка с учетом регионального компонента
29. Теория и методика русского языка (экзаменационные билеты)
30. Шпаргалки по геометрии, алгебре, педагогике, методике математики (ИГПИ)
31. Пропись цифр. Методика прописи цифр
32. Использование следов обуви в расследовании и раскрытии преступлений
Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200). 
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук. 
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия. 33. Использование следов рук в расследовании и раскрытии преступлений
34. Характеристики методов расследования преступлений, связанных с квалифицированным вымогательством
35. Видеозапись как средство фиксации хода расследования
36. Некоторые особенности расследования преступлений связанных с дорожно-транспортными происшествиями
37. Криминалистические особенности расследования взяточничества
41. Ответственность за хищения в форме мошенничества
42. Процессуальные гарантии прав обвиняемого на стадии досудебного расследования
43. Психологические особенности следственной деятельности при расследовании отдельных видов преступлений
44. Прекращение уголовных дел на стадии предварительного расследования
48. Методика организации тематических выставок в школе
Дополнительный набор "Магнитные истории". 
Детский стиральный порошок "Умка" (2400 г). 
Набор дошкольника №2 (в коробке). 51. Тест по методике преподавания физики общие и частные вопросы
52. Методика развития двигательных качеств у детей дошкольного возраста
53. Теория и методика воспитания (шпаргалка)
57. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика
58. Методика формирования ответственного отношения учащихся к своему здоровью (начальные классы 1-3)
59. Методика бега на средние дистанции
60. Методика обучения барьерному бегу детей на этапе начальной подготовки
62. Быстрота и методика ее развития
63. Методика развития двигательных качеств у детей дошкольного возраста
64. Организация и методика проведения общего аудита
Фоторамка "Poster blue" (70х100 см). 
Копилка декоративная "Блюд", 13x11x14 см. 
Коктейли. 66. Методика оптимизации рентабельности экспортного контракта
67. Анализ хозяйственной деятельности по методике ПромСтройБанка
69. Методика стохастического экономического анализа
73. Осмотр места происшествия как следственное действие при расследовании краж
74. Особенности расследования преступлений, связанных со взрывом
75. Расследование поджогов, взрывов и других катастроф
76. Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании преступлений
77. Версии и планирование расследования преступлений
79. К методике сравнительного анализа стихотворного перевода в лингвистике
80. Журналистское расследование: поиски жанра
Электрощетка аккумуляторная телескопическая "Суперуборщик". 
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 200 г/м2, 50 листов, односторонняя, глянцевая. 
Багетная рама "Regina" (цвет - черный + серебряный), 30х40 см. 81. Теория и методика телевизионной журналистики
82. Расследование ведёт Шерлок Холмс
83. Методика факультатива «Современные тенденции развития русской литературы»
84. Методика обучения по курсу математики за 3 года
89. Методика позиционирования товара из 7 шагов
90. Требования к психодиагностическим методикам
91. Основы менеджмента: Теория и методика проведения преобразований
92. Платежи за загрязнение окружающей среды, методика исчисления и порядок уплаты
93. Разработка ионометрической методики определения четвертичных аммониевых солей
94. Билеты по предмету Методика преподавания иностранного языка за весенний семестр 2001 года
95. Методика интенсивного обучения французскому языку
96. Рассуждение об аутентичности в методике обучения иностранных учащихся инженерного профиля
Фигурка новогодняя "Олень" малый (20 см). 
Пазл "Животные". 
Форма для кексов "Easy", 27х18х3 см. 97. Курс математики в средней школе и методика преподавания
98. Организация и методика производственного обучения
99. Методика викладання природознавства тема Звірі
