Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Методика расследований хищений, совершенных путем мошенничества

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

смотреть на рефераты похожие на "Методика расследований хищений, совершенных путем мошенничества" Министерство высшего и средне специального образования Ульяновский Государственный Университет Институт права и государственной службы Факультет- юридический Кафедра- уголовного процесса и криминалистики Дипломная работа. Методика расследования хищений, совершенных путем мошенничества Дипломник Маслов Денис Валерьевич Научный руководитель Ракитин Александр Сергеевич Допускается к защите Зав. кафедрой « « 1999 Введение. Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества. 1. Общее понятие криминалистической характеристики преступления 2. Типичные криминальные ситуации 3. Сведения о предмете преступного посягательства 4. Данные о способе совершения преступления 5. Сведения о субъекте преступления Глава 2. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования мошенничества, связанного с использованием поддельных документов. 1. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования мошенничества, связанного с использованием поддельных документов в сфере здравоохранения 1. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования мошенничества, связанного с использованием поддельных документов в сфере предпринимательской деятельности 2. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования мошенничества, сопряженного с использованием поддельных документов, связанного с не целевым использованием денежных средств 3. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования мошенничества, связанного с использованием поддельных документов в банковской сфере Глава 3. Особенности последующего этапа расследования мошенничества связанного с использованием поддельных документов. 1.Особенности последующего этапа расследования мошенничества в сфере здравоохранения 2.Особенности последующего этапа расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности 3.Особенности последующего этапа расследования мошенничества свя занного с не целевым использованием денежных средств 4. Особенности последующего этапа расследования мошенничества в банковской сфере Заключение. Введение. В ст. 8 Конституции РФ говориться о том, что в Российской Федерации гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. Преступления, методике расследования которых посвящена эта работа представляют непосредственную угрозу для реализации вышеупомянутых конституционных положений. Вопросы борьбы с экономической преступностью в т.ч. с различного рода мошенническими действиями становятся все более актуальными. Мошенничество приобретает все большие масштабы и проявляется во все новых формах. Если ранее преобладало мошенничество с использованием различных предметов ( карт, наперстков, денежных кукол ), так называемое «уличное мошенничество», мелкое мошенничество, выражавшееся в обмане при обещании доставить вещь, за которую получен аванс, произвести работы и т.п

., при этом ставка преступников делалась на излишнюю доверчивость, азартность граждан, ( материальный ущерб, наносимый данными преступлениями был сравнительно невелик ),то теперь получает распространение так называемое мошенничество «белых воротничков», субъектами совершения данного рода преступлений все чаще становятся руководители и ответственные работники фирм, предприятий и даже должностные лица государственных органов. Ущерб, причиняемый такими преступлениями исчисляется миллионами и миллиардами рублей. Учитывая тенденцию роста количества хищений и приобретения Конституция РФ М.: Юридическая литература, 1993. - стр. 4. прав на чужое имущество, совершенных путем мошенничества, можно утверждать, что борьба с такого рода преступлениями является одной из первостепенных задач деятельности правоохранительных органов. Статистика неумолимо свидетельствует о росте числа совершаемых мошеннических действий. Так, если в 1989 г. в бывшем СССР таких преступлений зарегистрировано 15207, то в 1995 - более 30 тысяч, а в1996 г. их число по России составило 78 тысяч. Ущерб, причиняемый мошенничеством, не только в России, но и во всем мире, огромен. Например, в США, по данным ФБР ежегодный ущерб от мошенничества определяется в размерах от 60 до 200 млрд. долларов. К объективным причинам этого явления можно отнести общее ослабление государственного контроля в сфере экономики, нередкое попустительство руководителей частных фирм и должностных лиц государственных органов, нестабильную экономическую обстановку, не всегда понятные правила ведения предпринимательства, часто меняющуюся нормативную базу в области налоговых и финансово- кредитных отношений, в области торговли. Подводя итог вышесказанному можно утверждать, что разработка эффективной методики расследования мошенничества представляет собой актуальную научную и практическую проблему, разрешение которой является одним из условий обеспечения экономической безопасности общества и государства, благосостояния граждан. Ларичев В. Мошенничество//Финансовый бизнес. - №10.-1997. с.61. Вараскин Ю.Б. Аферист, мошенник.//ЭКО. - №1.-1998. с.180. Анализ литературных источников, а так же периодических изданий показал наличие малого количества работ, посвященных методике расследования отдельных видов мошенничества. В связи с этим особую значимость приобрело изучение практики. Именно исследование практического материала дало возможность рассмотреть особенности возбуждения уголовного дела и первоначальных следственных действий в зависимости от специфики вида мошенничества, определить эффективность и особенности проведения отдельных следственных действий на последующем этапе расследования. Первая глава работы раскрывает криминалистическую характеристику мошенничества в целом, а также отдельных его видов, вопросы его отграничения от смежных составов преступлений. Вторая и третья главы содержат собственно методическую часть и посвящены особенностям возбуждения уголовных дел, осуществлению первоначального и последующего этапов расследования отдельных видов мошенничества. Глава1. Криминалистическая характеристика мошенничества.

Общие положения криминалистической характеристики преступления. Освещение криминалистической характеристики мошенничества необходимо предварить раскрытием понятия криминалистической характеристики преступления и ее элементов. Первое развернутое представление о криминалистической характеристике преступления дал Л.А. Сергеев. Он включил в ее содержание способы совершения преступления, условия, в которых совершаются преступления и особенности обстановки, обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных посягательств, с субъектами и субъективной стороной преступлений, связи преступлений конкретного вида с другими преступлениями и отдельными действиями, не являющимися уголовно- наказуемыми, но имеющими сходство с данным преступлением по некоторым объективным признакам, взаимосвязи между вышеуказанными группами обстоятельств. Ряд авторов, в последующем, предлагают свои определения криминалистической характеристики. Так, Образцов В.А. определяет ее как совокупность данных о механизме совершения преступления, средствах отражения, отражаемых и отражающих объектах, взаимодействующих при этом, особенностях и источниках формируемой ими фактической Белкин Р.С. Криминалистика проблемы, тенденции, перспективы. - М. Юридическая литература, 1988. информации, имеющей значение для раскрытия определенных категорий преступлений путем применения обусловленных ими криминалистических средств, приемов и методов, а также разработки научных рекомендаций по оптимальному решению данной задачи. По мнению И.А. Возгина криминалистическая характеристика преступления представляет собой описание состояния и особенностей борьбы с различными категориями преступных действий. Учитывая приведенные выше определения криминалистическую характеристику преступления можно охарактеризовать как совокупность ( систему ) таких данных о нем, которые способствуют раскрытию преступления, имеют познавательно-поисковое, криминалистическое значение. Особенностью криминалистической характеристики преступления является то, что она в отличие, например, от уголовно правовой характеристики, не является имманентной общему понятию преступления Важным является то, что криминалистическая характеристика вытекает не из общего понятия преступления, а складывается на основе изучения и научного обобщения криминальной практики, материалов о совершенных преступлениях и выражает типичные криминалистические особенности различных видов преступлений, преступления совершенных в определенный период времени в пределах данного региона или в стране в целом. Видовая криминалистическая характеристика преступлений, то есть характеристика данного вида преступлений, - продукт научного Образцов В.А. О предмете методики расследования преступлений//Вопросы борьбы с преступностью. 1979. - вып. 31, с.112. анализа и обобщения значительного эмпирического материала. Видовая криминалистическая характеристика преступлений имеет важное значение не только для методики расследования отдельных видов преступлений, но и для других ее разделов - криминалистической техники и следственной тактики. Развитие криминалистической техники, тактики раскрытия преступлений и тактических приемов выполнения следственных действий происходит с учетом видовых криминалистических характеристик с использованием данных о современных особенностях преступной деятельности, изменений ее методов и средств, которые преступники стремятся приспособить к изменяющейся обстановке и сделать их более ухищренными, скрытыми и надежными.

В связи с этим отдельные методики расследования построены на основании принципов криминалистической классификации преступлений (см., например, методики расследования преступлений, совершенных рецидивистами, и нераскрытых преступлений прошлых лет; методики расследования финансовых преступлений, методики расследования нарушений требований промышленной безопасности, правил техники безопасности труда, правил пожарной безопасности и др.). Криминалистическое изучение преступной деятельности, ее структурных элементов, их связей, взаимосвязей и формирование на этой основе ее криминалистической характеристики (знание которой облегчает определение путей и методов ее раскрытия) невозможно без знания процесса информационного отображения события преступления вовне. Событие преступления как одно из материальных явлений действительности, исходя из основополагающих положений теории познания, обладает свойством отражения своих характерных черт в окружающей его среде в виде различного рода следов-последствий. Поскольку окружающая преступление среда структурно весьма разнообразна из-за наличия в ней различных объектов неживой природы и людей, то данное криминальное событие оставляет изменения (отражается) в ней в виде материальных или нематериальных (идеальных) следов-последствий

1. Расследование присвоения, растраты, завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением

2. Расследование злоупотребления должностными полномочиями

3. Злоупотребление должностными полномочиями

4. Квалификация преступлений, совершаемых путем превышения должностных полномочий

5. Методика расследования хищения нефтепродуктов

6. Общие положения методики расследования преступлений
7. Методика расследования компьютерных преступлений
8. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений

9. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий

10. Общие положения методики расследования преступлений

11. Анализ методики расследования взяточничества

12. Методика расследования

13. Методика расследования грабежей

14. Методика расследования контрабанды наркотиков

15. Методика расследования подделки денег

16. Методика расследования принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения

Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки
Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки
Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый).
Регулируемый стул подходит к растущей парте-трансформер Polini Simple М1 75х55 см, белый-серый и растущей парте-трансформер Polini Simple
2629 руб
Раздел: Стульчики

17. Методика расследования хулиганства

18. Особенности методики расследования заказных убийств

19. Пищевые отравления: классификация, клиника, методика расследования, профилактика. Часть 1

20. Пищевые отравления: классификация, клиника, методика расследования, профилактика. Часть 3

21. Типичные следственные ситуации и следственные версии начального этапа расследования мошенничеств

22. Особенности расследования хищений
23. Расследование мошенничества в сфере долевого строительства
24. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

25. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

26. "Хлопки, хлопушки, удары" в народном танце, методика изучения

27. Методика исправления речевых недостатков у актёров

28. Методика преподавания русского языка с учетом регионального компонента

29. Теория и методика русского языка (экзаменационные билеты)

30. Шпаргалки по геометрии, алгебре, педагогике, методике математики (ИГПИ)

31. Пропись цифр. Методика прописи цифр

32. Использование следов обуви в расследовании и раскрытии преступлений

Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия.
В игровом наборе маленькие карточки-буквы и большие карты-звери. Иллюстраторы поработали здесь на славу! У каждой буквы свой яркий и
632 руб
Раздел: Карточные игры

33. Использование следов рук в расследовании и раскрытии преступлений

34. Характеристики методов расследования преступлений, связанных с квалифицированным вымогательством

35. Видеозапись как средство фиксации хода расследования

36. Некоторые особенности расследования преступлений связанных с дорожно-транспортными происшествиями

37. Криминалистические особенности расследования взяточничества

38. Расследование изнасилований
39. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений
40. Планирование расследования многоэпизодных уголовных дел

41. Ответственность за хищения в форме мошенничества

42. Процессуальные гарантии прав обвиняемого на стадии досудебного расследования

43. Психологические особенности следственной деятельности при расследовании отдельных видов преступлений

44. Прекращение уголовных дел на стадии предварительного расследования

45. Методика преподавания темы: "Использование электронных таблиц для финансовых и других расчетов" в 10 классе

46. Методика обучения анализу и сравнению объектов и явлений природы в процессе проведения экскурсий на уроках природоведения

47. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

48. Методика организации тематических выставок в школе

Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Детский стиральный порошок "Умка" (2400 г).
Индивидуальная рецептура разработана специально для серии УМКА, утверждены Органами Сертификации РФ и прошли тестирование на
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор дошкольника №2 (в коробке).
Этот набор станет замечательным подарком для Вашего малыша. Набор включает в себя пластиковую парту, которая станет для ребенка прекрасным
2326 руб
Раздел: Наборы детской мебели

49. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий

50. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе

51. Тест по методике преподавания физики общие и частные вопросы

52. Методика развития двигательных качеств у детей дошкольного возраста

53. Теория и методика воспитания (шпаргалка)

54. Методика преподавания природоведения на тему "Звери"
55. Методика измерения перемещений при помощи лазерных интерферометров
56. Книга- методика "Солнечная Медитация"

57. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

58. Методика формирования ответственного отношения учащихся к своему здоровью (начальные классы 1-3)

59. Методика бега на средние дистанции

60. Методика обучения барьерному бегу детей на этапе начальной подготовки

61. Методика обучения дошкольников элементам спортивным игр. Овладение элементами игры в баскетбол детьми старшего дошкольного возраста

62. Быстрота и методика ее развития

63. Методика развития двигательных качеств у детей дошкольного возраста

64. Организация и методика проведения общего аудита

Фоторамка "Poster blue" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
584 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Копилка декоративная "Блюд", 13x11x14 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 13x11x14 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Коктейли.
Создание коктейля - сродни созданию музыки! Мало расположить ноты в определенном порядке, нужно, чтобы они ожили и зазвучали. Сочиняя
378 руб
Раздел: Подарочные наборы

65. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

66. Методика оптимизации рентабельности экспортного контракта

67. Анализ хозяйственной деятельности по методике ПромСтройБанка

68. Овладение методикой построения экономико-математических моделей, решение конкретных задач по стратегическому планированию и прогнозированию

69. Методика стохастического экономического анализа

70. Инновационные методики обучения: pro et contra
71. Запаховые следы в расследовании преступлений
72. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

73. Осмотр места происшествия как следственное действие при расследовании краж

74. Особенности расследования преступлений, связанных со взрывом

75. Расследование поджогов, взрывов и других катастроф

76. Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании преступлений

77. Версии и планирование расследования преступлений

78. Взаимодействие органов предварительного следствия,дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании особо тяжких преступлений

79. К методике сравнительного анализа стихотворного перевода в лингвистике

80. Журналистское расследование: поиски жанра

Электрощетка аккумуляторная телескопическая "Суперуборщик".
Очистка сантехники, кафеля и полов – самая раздражающая хозяйку часть уборки, ведь это занимает много времени и отнимает силы. Больше
1498 руб
Раздел: Щётки для уборки пыли
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 200 г/м2, 50 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 200 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
470 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Багетная рама "Regina" (цвет - черный + серебряный), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Теория и методика телевизионной журналистики

82. Расследование ведёт Шерлок Холмс

83. Методика факультатива «Современные тенденции развития русской литературы»

84. Методика обучения по курсу математики за 3 года

85. Методика обучения математике как учебный предмет. Принципы построения курса математики в начальной школе.

86. Тенсегрити: методика "подзарядки" организма
87. Экспериментальные методики
88. Методика внутривенных инъекций и вливаний

89. Методика позиционирования товара из 7 шагов

90. Требования к психодиагностическим методикам

91. Основы менеджмента: Теория и методика проведения преобразований

92. Платежи за загрязнение окружающей среды, методика исчисления и порядок уплаты

93. Разработка ионометрической методики определения четвертичных аммониевых солей

94. Билеты по предмету Методика преподавания иностранного языка за весенний семестр 2001 года

95. Методика интенсивного обучения французскому языку

96. Рассуждение об аутентичности в методике обучения иностранных учащихся инженерного профиля

Фигурка новогодняя "Олень" малый (20 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 15х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 22 см. - длина: 20 см. - толщина: 0,7 мм. Цвет
370 руб
Раздел: Прочие фигурки
Пазл "Животные".
Деревянный пазл "Животные" позволит детям провести досуг весело и с пользой. Ребенку предстоит собирать на специальной доске
410 руб
Раздел: Деревянные пазлы
Форма для кексов "Easy", 27х18х3 см.
Форма для кексов с антипригарным покрытием. Материал: углеродистая сталь. Размер: 27х18х3 см.
385 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

97. Курс математики в средней школе и методика преподавания

98. Организация и методика производственного обучения

99. Методика викладання природознавства тема Звірі

100. Методика обучения письму


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.