Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Транснациональные преступления - понятие и виды

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

СодержаниеВведение 1. Отмывание денег 2. Терроризм 3. Кражи произведений искусства и предметов культуры 4. Кража интеллектуальной собственности 5. Незаконная торговля оружием 6. Угон самолетов 7. Морское пиратство 8. Захват наземного транспорта 9. Мошенничество со страховкой 10.Экологическая преступность Заключение Список литературы ВведениеНа Десятом конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности отмечалось, что за последние десятилетия преступная деятельность приобрела высшую форму своего развития и стала носить транснациональный характер1. Суть данного процесса отдельные криминологи объясняют увеличением географической удаленности применительно к совершению преступлений, и частотой осуществления преступниками операций, выходящих за региональные и национальные границы. Другие криминологи считают, что юридической природой транснациональной преступности является тенденция глобализации современного социально-экономического развития мирового сообщества, при которой уровень взаимозависимости отдельных национальных хозяйств достигает уровня, при котором возникает качественно новый феномен - мировая или глобальная экономика, и что при этом процесс глобализации касается всех сфер экономических отношений, изменяя их количественные и качественные параметры. Процесс глобализации экономики качественно изменяет и характер преступности, которая все чаще связана с нарушением законов более чем одной страны. Длительное время проблема транснациональной преступности не привлекала к себе достаточного внимания ни на политическом, ни на научном уровне. Считается, что интерес к ней проявился лишь в начале в 1970-х годов, когда вспышки международной преступности получили, благодаря средствам массовой информации, широкую огласку. Но полагаем, что не это явилось обращением внимания к этой проблеме, а то, что транснациональная преступность стала реальной угрозой для существования отдельных государств, их экономики и населения. Для описания случаев и фактов данных видов преступлений, криминологами вводится термин &quo ;транснациональная преступность&quo ; ( ra s a io al crime). В специальной юридической литературе и международных документах используются различные подходы к определению данной категории. Полагаем, что одно самых корректных определений содержится в п.2 ст.3 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Палермо, 12 декабря 2000 г) 2, где под преступлением транснационального характера понимается преступление, если: оно совершено в более чем одном государстве; оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве; оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве. Такой подход к определению &quo ;транснациональных преступлений&quo ; позволяет применять Конвенцию для правовой помощи либо сотрудничества оперативных подразделений различных государств в целях выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования всех представляющих достаточно высокую степень общественной опасности преступлений, затрагивающих юрисдикцию и интересы двух и более государств.

Конвенцией охватываются имеющие транснациональное значение и совершенные при участии организованной преступной группы серьезные преступления, т.е. деяния, наказуемые по уголовному законодательству государств лишением свободы на срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания, и так называемые конвенционные преступления, т.е. создание организованной преступной группы и участие в ней, отмывание денег, коррупция и воспрепятствование осуществлению правосудия. Понятие &quo ;транснациональное преступление&quo ; представляет довольно широкую концепцию, включающую в себя различные виды преступлений. Организация Объединенных Наций опубликовала классификацию видов международной преступной деятельности, которая содержит семнадцать видов преступной деятельности, которые, по мнению экспертов ООН, сегодня оказывают наиболее негативное влияние на общество различных государств. В данную классификацию включены3: 1. Отмывание денегТермин &quo ;отмывание&quo ; денег (mo ey lau deri g) впервые был использован в 80-х гг. в США применительно к доходам от наркобизнеса и обозначает процесс преобразования нелегально и незаконно полученных денег в легальные деньги. Предложено много определений этого понятия. Президентская комиссия США по организованной преступности в 1984 году использовала следующую формулировку: &quo ;Отмывание денег - процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов и затем эти доходы маскируются таким образом, чтобы казаться имеющими законное происхождение&quo ;. В международном праве определение легализации (&quo ;отмывания&quo ;) доходов от преступной деятельности было дано в Венской конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ4, оказавшей большое влияние на развитие соответствующего законодательства западных стран. Однако развитие организованной преступности привело к росту доходов преступных организаций, получаемых из других сфер преступной деятельности. Часть этих доходов также стала подвергаться &quo ;отмыванию&quo ; и инвестироваться в легальную экономику. Конвенция &quo ;Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности&quo ;5 признала преступлением действия, связанные с &quo ;отмыванием&quo ; денег, полученных не только от наркобизнеса, но и от других видов преступной деятельности. В российском законодательстве6 под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, - понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения какого-либо из преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ. Преступления, предусмотренные статьями 193 (Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте), 194 (Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица), 198 (Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица), 199 (Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации), 199.1 (Неисполнение обязанностей налогового агента) и 199.2

(Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов) УК РФ имеют самостоятельный состав и не относятся непосредственно к процессу легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Как показывают проведенные во многих странах мира исследования, тенденция увеличения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, прослеживается по всему миру. По данным Международного валютного фонда, сумма ежегодно обращающихся в мире &quo ;грязных&quo ; денежных средств в различных финансовых системах составляет от 590 млрд. долларов до 1,5 трлн. долларов США, что равно 2-5% валового национального продукта всех стран мира7. По мере роста оборотов транснациональных преступных групп, растет и количество &quo ;черных&quo ; денег. Их &quo ;отмывка&quo ; уже давно стала самостоятельным видом преступного бизнеса. И чем сильнее давят законодатели и правоохранители различных стран на &quo ;грязные деньги&quo ;, тем больше зарабатывают те, кто их &quo ;отмывает&quo ;. Развитие всемирной системы электронных платежей только облегчило им жизнь. За длинной цепочкой переводов денег из страны в страну трудно отследить реальный источник полученной суммы. Не менее активно используются и традиционные методы: многие казино и шикарные рестораны в странах Восточной и Центральной Европы явно излишни для редких клиентов, но по данным финансовой отчетности приносят учредителям довольно большую прибыль. 2. ТерроризмСегодня многие специалисты говорят о том, что международный терроризм переживает период развития, сравнимый по своим масштабам разве что с 70-ми годами прошлого столетия. В большинстве случаев террористическая деятельность не предполагает получения денег - 95% террористов, по данным Интерпола, преследуют, прежде всего, цели политического или религиозного характера. Время от времени происходят и четко спланированные террористические атаки, конечной целью которых является получение прибыли или смена политической ситуации в какой-то стране или регионе. Обычно в таких случаях террористов просто нанимают. Типичный пример - Сальвадор и Гватемала. Американская компания &quo ;U i ed Frui s&quo ; - крупнейший в мире торговец фруктами, финансировала военные перевороты и партизанские войны, а также множество террористических актов сначала в Сальвадоре в 1979 году, а затем в Гватемале в 1982 году. В результате компания получила весьма выгодные условия при покупке дешевых тропических фруктов в этих странах, а заодно убрала оттуда своих более порядочных конкурентов. Меры, принятые за последнее десятилетие спецслужбами различных государств, в целом уменьшило число &quo ;террористов-любителей&quo ;, но заставили профессионалов и фанатиков придумывать все более изощренные акции. Сегодня большую тревогу экспертов ООН вызывает возможность попадания в руки террористов различных, созданных наукой, средств уничтожения человечества - расщепляющихся материалов, химических и биологических боеприпасов, ядов, современной боевой техники. Практически всегда точно известно, какое количество жертв уносит тот или иной террористический акт, но при этом трудно посчитать какой ущерб терроризм наносит экономике различных организаций и отдельным государствам.

Группа самостоятельно затеявших игру детей. 2. Летучие митинги. 3. Уличные толпы, обьединенные каким-либо действием. 4. Компании беспризорных. 5. Собрание верующих, не принадлежащих к организованной религиозной общине. К коллективам относят и государства, и даже лигу наций. А мы еще рекомендуем прибавить подравшихся пьяных или пассажиров трамвайного вагона. Если это и систематика, то систематика бесполезная. Профессор Е.А.Аркин в определении коллектива стоит ближе к действительности, предлагая признаки: "Общность среды и организации и самодеятельность". Г.Фортунатов подчеркивает "совместное удовлетворение органических или социальных потребностей". Все эти определения ближе к человеческой природе коллектива. Кроме того, все они сводят коллектив к понятию вида, в то время как определение, приведенное в самом начале, относится к самому широкому родовому явлению. Даже в этом важном вопросе социологической систематики нет договоренности. Видовые и родовые термины, конечно, условны, но эта условность должна определяться не усмотрением отдельных авторов, а уже существующей человеческой практикой, реально систематикой

1. Прикосновенность к преступлению: понятие, виды

2. Уголовные наказания за налоговые преступления: понятие, виды и правила их назначения

3. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

4. Юридическая ответственность: понятие виды и принципы

5. Понятие, виды и форма сделок

6. Понятие, виды и условия действительности сделок
7. Понятие, виды и правовое положение коммерческих банков
8. Акционерное общество, понятие, виды, сущность, функции

9. Референдум: понятие, виды, конституционно-правовое регулирование, политическая роль.

10. Информация: понятия, виды, получение, измерение и проблема обучения

11. Понятие, виды административно-правовых режимов и их правовое регулирование

12. Аграрные правоотношения: понятие, виды, особенности

13. Дисциплинарная ответственность: понятия, виды и функции

14. Завещание: понятие, виды, характеристика

15. Норма уголовного права: понятие, виды, структура

16. Понятие виды и функции юридической ответственности за экологические правонарушения

Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды
Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Коврик-пазл "Винни".
Коврик выполнен из экологически безопасного полимерного материала, обладающего большой плотностью, высоким сопротивлением нагрузкам на
837 руб
Раздел: Прочие

17. Понятие, виды и значение документов в расследовании

18. Понятие, виды и условия действительности сделок с землей в Республике Беларусь

19. Понятие, виды, формы государства

20. Правомерное и законопослушное поведение: понятие, виды, соотношения

21. Судебные акты арбитражного суда понятие, виды

22. Информационные системы в логистике: понятие, виды, принципы построения
23. Трудовой договор: его понятие, виды, значение, содержание
24. Понятие, виды, признаки и варианты терапии неврозов

25. Леверидж: понятия, виды, сущность

26. Эластичность: понятие, виды и методы расчета

27. Цена в рыночной экономике: понятие, виды механизмы формирования

28. Правонарушения и преступления. Понятия и виды

29. Виды и характеристика соучастников преступления в уголовном праве

30. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений

31. Виды преступлений

32. Бандитизм, состав и виды этого преступления, отличие данного преступления от организации преступного сообщества

Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Сушилка для посуды двухуровневая BE-7216 "Webber".
Размеры: 43х24х38,5 см. Двухуровневая настольная сушилка для посуды. Хромированная нержавеющая сталь. Пластиковый поддон. Держатель для
1064 руб
Раздел: Настольные
Набор STABILO LeftRight для левшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
666 руб
Раздел: Механические

33. Преступление, его виды, наказание

34. Бандитизм. Понятие, состав и виды данного преступления

35. Методики расследования отдельных видов преступлений

36. Покушение на преступление, его признаки и виды

37. Понятие и виды преступлений против правосудия

38. Понятие и виды уголовных преступлений
39. Понятие преступления и его виды
40. Разбой - как вид преступления против собственности

41. Виды составов преступления

42. Транснациональный наркобизнес

43. Современные направления деятельности транснациональных банков

44. Транснациональные корпорации (ТНК)

45. Крупнейшие зарубежные транснациональные корпорации

46. Динамика развития транснациональных компаний

47. Деятельность транснациональной корпорации «Nestle»

48. Организационные основы транснациональных корпораций

Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй
Муфта для рук "Еду-Еду", на коляску, зимняя, цвет: шоколадный.
Зимняя муфта с надежными кнопками быстро и удобно надевается на ручку коляски или санок. Муфта позаботится о том, чтобы Ваши руки
519 руб
Раздел: Муфты на ручку
Перчатки смотровые, нитриловые, нестерильные "Klever", неопудренные, текстурированные, размер S, 50.
Особенности и преимущества: превосходное растяжение; устойчивость к порезам, разрывам и проколам при сохранении тактильной
430 руб
Раздел: Перчатки

49. Транснациональные корпорации их роль в мировой экономике

50. Транснациональные корпорации

51. Транснациональные корпорации: новый фактор мировой политики

52. Роль транснациональной компании в современной экономике

53. Тенденции развития транснациональных корпораций в современных международных экономических отношениях

54. Транснациональные корпорации
55. Транснациональные корпорации и их роль в мировой экономике
56. Информационные технологии в туризме. Государство и транснациональные компании

57. Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах

58. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

59. Виды налогов в Российской Федерации

60. Налоговая система государства, налоги и их виды

61. Сущность и виды инфляции

62. Проблема ограничения административных деликтов от преступления

63. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

64. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 70х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 70х70 см.
424 руб
Раздел: Прочее
Светильник настольный Лючия "Верона", 552, 60 Вт, Е14 (бежево-серый).
Светильник данного типа используется для освещения прикроватного пространства, журнального столика, подоконника или рабочего стола. Патрон
556 руб
Раздел: Декоративные
Рюкзачок "Олень".
Это очаровательный и очень милый детский аксессуар. Он отлично подойдет для маленьких путешественников и путешественниц. В него можно
706 руб
Раздел: Детские

65. Виды договоров (Контрольная)

66. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

67. Виды подряда

68. Понятие, содержание и виды юридических лиц коммерческих организаций

69. Виды коммерческих организаций

70. Преступления в сфере экономической деятельности
71. Понятие, сущность и виды юридических лиц РБ
72. Понятие Иска. Виды исков

73. Виды договоров. Жилищные споры

74. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)

75. Преступления и наказания по Судебнику 1497 г.

76. Виды налогов за рубежом

77. Монархия, республика и их виды

78. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

79. Государственная и муниципальная служба (понятия и виды)

80. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая
Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды
Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца

81. Виды налогов и порядок уплаты их физическими лицами

82. Преступление против государства. Бандитизм ст. 69 УК Украины

83. Виды соучастников

84. Понятие вещных прав, виды и т.п.

85. Преступления против военной службы

86. Понятие договора. Виды и формы договоров
87. Особенности квалификации преступлений в сфере компьютерной информации
88. Виды ненадлежащей рекламы по закону о рекламе

89. Римское право. Обязательство и его виды

90. Понятие и виды договоров в Римском частном праве

91. Преступления в таможенной сфере

92. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

93. Органы государства: их признаки и виды

94. Правовые отношения: понятия, признаки, элементы, виды

95. Структура правоотношения. Классификация правоотношений: критерии и виды

96. Правоотношения: понятие, признаки и виды

Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы
Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Виды трудовых договоров

98. Материальная ответственность сторон трудового договора (контакта) и ее виды. Материальная ответственность работников и ее виды

99. Понятие и виды материальной ответственности работников

100. Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.