Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Расследование мошенничества, совершаемого в отношении физических лиц

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Введение Глава I. Криминалистическая характеристика мошенничества в отношении физических лиц Криминалистическая характеристика мошенничества в отношении физических лиц Способы совершения и сокрытия мошенничества в отношении физических лиц Особенности оставляемых преступником следов (механизм следообразования) Глава II. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя Особенности возбуждения уголовного дела Особенности тактики первоначальных следственных действий Тактика последующих следственных действий Заключение Приложение Список использованной литературы ВВЕДЕНИЕ Преступность расцветает там, где обострены социально-экономические проблемы, к тому же усугубленные сложными политическими реалиями. В этих «благоприятных» условиях бурно развивается теневая экономика и криминальное предпринимательство, которые подрывают экономику и социальную жизнь. Лихорадка скоротечного обогащения приняла массовый, эпидемический характер. Всплывают сотни фактов хищения денежных средств с использованием подложных документов, поддельных банковских гарантий, незаконного получения и использования льготных кредитов. Ко всему этому присоединяются и обманные действия в отношении физических лиц, посягающие на их и без того скудные финансовые ресурсы. Проблема борьбы с мошенничеством является одной из актуальных социальных проблем. Традиционно феномен мошенничества рассматривается как часть явления теневой экономики, оказывающей огромное влияние на благополучие части населения. Преступления, которые могут быть названы мошенничеством, как в узко юридическом, так и в общечеловеческом смыслах этого слова, уходят корнями во времена появления «человека разумного» как биологического вида. Мошенники постоянно изобретают новые способы обмана и с успехом используют древние, как сам мир, виды мошенничества. Таков, вероятно, закон природы: кому-то обманывать, кому-то быть обманутым.1 Сегодня плутуют все: от государства до нищих в метро и подземных переходах. Мошенничество в России переживает свой золотой век. Данное преступление к настоящему времени превратилось для части российских граждан из несущественного дополнительного в основной источник дохода. Оправдались прогнозы криминологов прошлого - не зря называли они мошенничество преступлением будущего. На сегодняшний день различные жулики и аферисты причиняют финансовый ущерб государству намного больший, чем воры и грабители. На счету самого известного бандита-одиночки последнего десятилетия XX века Сергея Мадуева - два десятка жертв. Это число не идет ни в какое сравнение с количеством обманутых «гениями» финансовых пирамид. Настоящая работа посвящена одному из самых распространенных деликтов современности - мошенничеству. В последнее время данный вид преступлений в основном совершается группой лиц или преступным сообществом, что обусловливает его наиболее опасный характер. Невозможно изучить все виды и способы мошенничества одновременно, в связи с этим в работе отдается предпочтение именно организованным мошенничествам. Качественное снижение интенсивности государственного контроля за сферой предпринимательства в начале 90-х годов привело к быстрому росту нерегистрируемой экономической активности в тех сферах предпринимательства, которые позволяли иметь норму прибыли в десятки раз превышающую среднемировую (финансовые операции, торговля импортными товарами, экспорт сырьевых ресурсов и т.д

.). За первое полугодие 2000 г. сотрудниками внутренних дел г. Москвы раскрыто более 50 преступлений, связанных с завладением имуществом путем обмана. Все еще актуальны такие способы злоупотребления доверием, как беспроигрышные лотереи «лохотроны», «подкидыши», карточные игры, аферы с жильем.2 Совершенствование деятельности правоохранительных органов в расследовании корыстных преступлений, в частности, мошеннических посягательств на имущество физических лиц, повышение качества расследования таких преступлений во многом зависят от криминалистических исследований в области методики их расследования, повышения их полезности, внедрения в следственную практику. В этой научной работе я делаю попытку ответить на возникающие вопросы, связанные с деятельностью и ответственностью мошенников. С криминалистической точки зрения подробно классифицируются и рассматриваются наиболее распространенные современные способы совершения мошенничества в отношении физических лиц, их механизм, методы их выявления, тактика основных первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, вопросы назначения криминалистических и судебных экспертиз с учетом их последующего доказательственного значения.3 Вопросы расследования мошеннических посягательств на собственность граждан рассматривались в работах И.В. Александрова, А.И. Гурова, Л.Я. Драпкина, Ю.В. Наумкина, Ю.Ф. Карелова, И.М. Лузгина, М.П. Хилобока, И.Н. Якимова и других авторов. Предложенные ими методические рекомендации, безусловно, способствуют успешному расследованию данных преступлений. Вместе с тем их исследования в определенном смысле устарели, не исчерпывают всех аспектов проблемы и не исключают необходимости ее дальнейшей разработки с учетом резко изменившихся социально-экономических реалий. Обобщение судебно-следственной практики свидетельствует о том, что в расследовании мошенничества имеют место определенные недостатки. Почти по каждому четвертому делу органами следствия допускались различные ошибки, связанные с упущениями в расследовании. В результате 24,2 % уголовных дел о мошеннических посягательствах на собственность граждан приостанавливалось, 15,2 % дел возвращалось на дополнительное расследование, 12,3 % - прекращалось. В значительной степени это объясняется недостаточной разработкой вопросов методики расследования преступлений названной категории.4 В данной дипломной работе перечислены различные точки зрения на понятие мошенничества, его криминалистическую характеристику, способ и механизм совершения преступления. На основании полученных результатов предложены оригинальные классификации современных способов совершения мошенничества в отношении физических лиц, тактика назначения, проведения как известных следственных действий и экспертиз, так и новых, применительно к расследованию мошенничества, совершенного различными способами. Глава I. Криминалистическая характеристика мошенничества в отношении физических лиц Криминалистическая характеристика мошенничества в отношении физических лиц В научный оборот понятие криминалистической характеристики преступлений введено Л.А

. Сергеевым в 1966 году. Однако по устоявшемуся мнению начало научной разработке данной категории положил А.Н. Колесниченко. Который упомянул о криминалистической характеристике преступлений в автореферате своей докторской диссертации в 1967 году. По словам же И.А. Возгрина А.Н. Колесниченко &quo ;уже в начале 60-х годов в своих публичных выступлениях . отмечал необходимость использования в методиках расследования криминалистической характеристики преступлений - ci e o e-1. Кроме того, И.Ф. Крылов утверждает, что впервые о К.х.п. было сказано в 1927 году профессором Ленинградского Государственного Университета П.И. Люблинским.5 Значительный вклад в разработку криминалистической характеристики внесли многие отечественные криминалисты, среди которых были Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, Л.Г. Видоновым, И.А. Возгрин, Г.А. Гавло, А.Н. Колесниченко, С.П. Митричев, В.А. Образцов, И.Ф. Пантелеев, Л.А. Сергеев, В.Г. Танасевич, В.И. Шикановым, Н.П. Яблоков и другие. Значение криминалистической характеристики состоит прежде всего в том, что на первоначальном этапе расследования преступлений, когда в большинстве случаев существует дефицит исходной информации, за счёт устойчивых корреляционных связей между её отдельными элементами она позволяет выдвинуть обоснованные версии относительно неустановленных обстоятельств. Н.П. Яблоков пишет об этом так: &quo ;Зацепив одно звено в этой системе взаимосвязей, можно вытащить наружу всю цепь. В частности, выявление наличия в расследуемом преступлении какого-либо элемента из взаимосвязанной цепочки с той или иной степенью вероятности может указывать на существование другого, ещё не установленного элемента и определить направление и средства его поиска&quo ; Что же касается структуры криминалистической характеристики преступлений, то не существует единого подход к определению структуры криминалистической характеристики преступлений. В.А. Гамзой, И.И. Рябцовым и С.Н. Коноваловым были проведены исследования, в рамках которых анализировались позиции различных учёных криминалистов относительно структуры криминалистической характеристики с целью выделить в них наиболее часто встречающиеся элементы, в результате получилось у каждого получилось выделить по 17, 16 и 19 структурных элементов соответственно. В структуре криминалистической характеристики преступлений можно выделить следующие элементы:6 1) Типичная личность жертвы преступления; 2) Типичные способы приготовления, совершения и сокрытия преступления, а также типичные время и место их осуществления; 3) Типичная личность преступника; 4) Типичная субъективная сторона преступления. С криминалистической характеристикой преступлений связан ряд проблем. Это проблема значения криминалистической характеристики преступлений, проблема соотношения криминалистической характеристики преступлений и обстоятельств подлежащих доказыванию, проблема определения структуры и содержания криминалистической характеристики преступлений и проблема существования криминалистической характеристики конкретного преступления. К недостаткам криминалистической характеристики можно отнести отсутствие целостного понятия криминалистической характеристики преступления, чёткого разграничения между криминалистической характеристикой и уголовно-правовым и криминологическим понятием преступления, отсутствие методологической основы составления криминалистических характеристик отдельных видов преступлений, а также то, что криминалистические характеристики не удовлетворяют принципам системного и деятельностного подходов - ci e o e-7.

Более того, некоммерческие организации могут быть получателями постоянной ренты, только если это не противоречит закону и соответствует целям их деятельности. Поскольку получателями постоянной ренты могут быть только собственники имущества, переданного под выплату ренты, не могут выступать в качестве получателей постоянной ренты субъекты, которым имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения либо праве оперативного управления. Получателями пожизненной ренты (в том числе и по договору пожизненного содержания с иждивением) могут быть только граждане. В отношении физических лиц, являющихся получателями ренты, не существует каких-либо ограничительных рамок. Как известно, договор ренты имеет определенную аналогию с существовавшим в ГК РСФСР 1964 г. договором купли-продажи с условием пожизненного содержания продавца. Однако по указанному договору продавцом могло являться лишь лицо, нетрудоспособное по возрасту (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет) либо по состоянию здоровья (инвалиды I, II, III групп)

1. Отношение Церкви и государства в России: история этих отношений и современное их положение

2. Современные способы защиты этикеток и идентификации продукции

3. Отношение школьников к причинам успеха и неудачи на уроках физической культуры

4. Современные способы хеджирования валютных рисков

5. Изучение межличностных отношений с использованием методологии транзактного анализа (на примере отношений в браке)

6. Методика расследований хищений, совершенных путем мошенничества
7. Способы выражения пространственных отношений в современном языке
8. Современные тенденции в политике налогообложения юридических и физических лиц

9. Совершенствование организации работы отдела контроля за поступлением налогов с физических лиц

10. Ликвидация как способ прекращения юридического лица

11. Реформа федеративных отношений в современной России

12. Виды налогов и порядок уплаты их физическими лицами

13. Налоги на доходы физических лиц

14. Перемена лиц в обязательствах в коммерческих отношениях (цессия и факторинг)

15. Правоспособность и дееспособность физических лиц. Институт опеки и попечительства

16. Способы выражения сомнения в современном немецком языке

Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные

17. Русско-иранские отношения (век 20 и современность)

18. Разработка системы по сбору информации о доходах физических лиц для формирования налоговых документов и отчетности для налоговой службы по объединению Сургутгазпром

19. Политическая карта мира. Современный этап международных отношений

20. Физические основы действия современных компьютеров

21. Перспективы развития физической культуры и спорта в современной России

22. Кредитование физических лиц
23. Организация оформления и учет депозитных операций физических лиц в кредитных организациях
24. Российско-индийские отношения на современном этапе

25. Физические лица как субъекты МЧП

26. Налог на доходы физических лиц 2002г. по 23 гл. НК РФ. и новому плану счетов - продам за 100$

27. Налогообложение физических лиц

28. Подоходный налог с физических лиц

29. Налогообложение физических лиц

30. Банкротство современной физической методологии

31. Латинская Америка в современных международных отношениях

32. Военный фактор в современных международных отношениях

Набор фруктов.
Фрукты выглядят почти как настоящие. Их в наборе 8 штук - ананас (длина 12 см), гроздь винограда (10 см), лимон (8 см), груша (длина 9
537 руб
Раздел: Продукты
Игрушка-подушка "Жираф", 32 см.
Главное достоинство подушки-это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и прочный
1009 руб
Раздел: Антистрессы
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
311 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Типичные следственные ситуации и следственные версии начального этапа расследования мошенничеств

34. Договор энергоснабжения: особенности заключения и исполнения условий договора с физическими лицами

35. Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса

36. Об утверждении Положения о перемещении товаров физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации

37. Банкротство, как способ ликвидации юридических лиц

38. Способы и современная практика урегулирования
39. Физические лица. Колоны
40. Реорганизация, как способ прекращения юридического лица

41. Семейные отношения на современном этапе

42. Отношение взрослого населения к занятиям физической культурой в новых социально-экономических условиях

43. Повышение устойчивости к физической нагрузке у тренированных и нетренировнных лиц под влиянием тонизирующих фитосборов

44. Антропные принципы в современной науке и образовательных технологиях физической культуры

45. Специфика регуляции трудовых отношений в современной России

46. Налоги с физических лиц за границей

47. Ирландия - льготы для физических лиц

48. Современные рыночные отношения

Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные
Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные

49. Удержания с физических лиц

50. Особенности парадигматических отношений аналитических глагольных лексем в современном английском языке

51. Кредитование физических лиц учреждениями Сберегательного Банка Российской Федерации

52. Понятие юридического лица: история и современная трактовка

53. Гражданский кодекс РФ и иные нормативные акты как основа формирования современных моделей юридических лиц

54. Кредитование физических лиц в Сберегательном банке РФ (на примере дополнительного офиса (универсального) № 4451/031 Балезинского отделения)
55. Современные тенденции в системе международных отношений
56. Африка в современных международных отношениях

57. Налог на имущество физических лиц

58. Подоходный налог с физических лиц

59. Подоходный налог с физических лиц

60. Кредитные отношения банка с юридическими лицами

61. Кредитование физических лиц в Сбербанке России

62. Определение особенностей кредитования физических лиц в КБ "ПриватБанк"

63. Организация кредитования физических лиц

64. Практический метод экспресс-оценки финансовых возможностей физических и юридических лиц

Матрас в овальную кроватку Bambola (125x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
2024 руб
Раздел: Матрацы более 120 см
Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах
Сиденье для ванны (снежно-белое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

65. Роль кредитных отношений в современной рыночной экономике

66. Система страхования вкладов физических лиц в Российской Федерации

67. Скоринговые системы в кредитовании физических лиц

68. Технология кредитования физических лиц

69. Физические способы очистки газовых потоков от вредных примесей

70. Учет расчетов с юридическими и физическими лицами
71. Административная ответственность физических и юридических лиц
72. Банкротство юридического лица как способ его ликвидации

73. Банкротство юридического лица, как способ прекращения его деятельности.

74. Выдача справки о кадастровой стоимости земельного участка по заявлениям физических и юридических лиц для исчисления размера земельного налога

75. Граждане (физические лица), как субъекты гражданского права

76. Дееспособность физического лица. Правовое регулирование деятельности объединений предприятий

77. Источники формирования совокупного дохода физических лиц

78. Международная уголовная ответственность физических лиц

79. Методика расследования принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения

80. Налоговый статус физических лиц

Каталка-трактор "Митя" №2.
Каталка-трактор станет прекрасным подарком для Вашего ребенка. Малыш может ездить на машинке сам, отталкиваясь от пола ножками и
1433 руб
Раздел: Каталки
Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине.
В набор входят 15 предметов. Размер предметов от 8 до 17 см. Материал: пластмасса. Цвет корзины может отличаться от указанного на картинке.
540 руб
Раздел: Продукты
Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

81. Нормы, регулирующие отношения создания и регистрации юридического лица

82. Особенности правового регулирования привлечения к административной ответственности физических лиц

83. Понятие юридического лица в современном гражданском праве России

84. Право собственности физических лиц

85. Правоспособность и дееспособность физических лиц

86. Привлечение организациями физических лиц к выполнению работ по оказанию услуг на основе гражданско-правовых договоров
87. Расследование мошенничества в сфере долевого строительства
88. Современные проблемы расследования преступлений

89. Стадии совершения преступления в аспекте уголовно-правовых отношений

90. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и сборов физических и юридических лиц

91. Физические лица

92. Физические лица, как субъекты гражданских правоотношений

93. Административная ответственность физических и юридических лиц

94. Способы маркирования отношений в именной группе в грузинском и турецком языках

95. Аббревиация как способ словообразования во французском языке (на материале языка современной прессы)

96. Организация общественного питания для инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями (на материалах ЗАО "Аленушка" г. Орла)

Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки
Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество
Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)

97. Современные технологии в комплексной физической реабилитации детей дошкольного возраста с детским церебральным параличом

98. Китайско-российские отношения на современном этапе

99. Отношения России и ЕС на современном этапе

100. Проблемы развития торгово- экономических отношений Российской Федерации со странами Содружества Независимых государств на современном этапе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.